Nueva York prohíbe el intercambio de CoinEx, USD 1,7 millones en criptoactivos incautados por tergiversación

Nueva York se unió a la SEC para tomar medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas, lo que marca un paso significativo en la batalla en curso para regular el mercado de criptomonedas. En un movimiento histórico, el estado prohibió CoinEX Exchange, acusándolo de presentarse falsamente como un intercambio de criptomonedas legítimo. Las autoridades no se detuvieron ahí; también incautaron la asombrosa cantidad de $ 1.7 millones en criptomonedas. Esta acción decisiva envía un mensaje claro a otras plataformas criptográficas: la transparencia y la honestidad no son negociables en el panorama financiero del Empire State.

CoinEx enfrenta acciones legales de los reguladores de Nueva York

CoinEx Exchange, que alguna vez fue un bullicioso centro para entusiastas de las criptomonedas, ahora existe acusado de inducir a error a sus usuarios sobre la naturaleza de sus operaciones. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) descubrió que la plataforma no era, de hecho, un intercambio de criptomonedas con licencia, sino más bien una fachada para otras empresas menos escrupulosas. Los hallazgos llevaron a una prohibición inmediata de que CoinEx opere dentro del estado.

En un acuerdo de la demanda presentada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, CoinEx acordó un acuerdo que incluye un pago de $1,8 millones y la prohibición de sus operaciones dentro del estado. La demanda alegaba que el intercambio de criptomonedas estaba operando ilegalmente debido a que no se registró con el estado.

El acuerdo propuesto, que espera la aprobación de un juez, se presentó el miércoles en un tribunal estatal de Manhattan. Los términos del acuerdo establecen que CoinEx tiene prohibido ofrecer, vender o comprar valores y productos básicos en Nueva York, así como hacer que su plataforma sea accesible dentro del estado.

El monto del acuerdo de $1,8 millones incluye $1,17 millones en reembolsos a 4691 inversores. El monto de canje puede reducirse si los inversores eligen retirar sus criptomonedas durante un período específico de 90 días. Los $626,000 restantes deben pagarse en multas.

El acuerdo de hoy debería servir como una advertencia para las criptoempresas: NY

A pesar de aceptar el acuerdo, CoinEx, también conocida como Vino Global Ltd, no ha reconocido ninguna irregularidad. La plataforma de criptomonedas con sede en Hong Kong se fundó en 2017.

El fiscal general James dijo:

«Las plataformas criptográficas no registradas representan un riesgo para los inversores, los consumidores y la economía en general. El acuerdo de hoy debería servir como una advertencia para las empresas de criptomonedas de que hay consecuencias nefastas por ignorar las leyes de Nueva York».

CoinEx y su representación legal no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas el jueves.

En febrero, James demandó a CoinEx por no registrarse antes para comercializar tokens como AMP, LBRY, LUNA y Rally, en violación de la Ley Martin Act. Esta demanda es parte de su mayor esfuerzo por controlar las escurridizas empresas de criptomonedas.

El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Gary Gensler, también se ha centrado en la industria de las criptomonedas. Recientemente, la SEC demandó a las principales plataformas criptográficas Binance y Coinbase por operar como un intercambio sin el registro necesario.