OKX CEO defiende los protocolos de riesgo a medida que los usuarios protestan por las demandas de identificación estricta

TLDR

• OKX ha defendido sus procedimientos de cumplimiento agresivos después de quejas sobre estrictos requisitos de verificación de identidad.
• El intercambio utiliza modelos de comportamiento interno y bases de datos de terceros para detectar posibles cuentas de alto riesgo.
• Los usuarios marcados para el riesgo pueden necesitar enviar documentos que incluyan prueba de dirección, historial de empleo y fuentes de fondos.
• El CEO Star Xu declaró que las obligaciones regulatorias requieren que la plataforma implementa medidas estrictas en todas las jurisdicciones.
• La plataforma puede congelar activos y suspender las cuentas si se detectan enlaces a sanciones o actividades criminales.

Crypto Exchange OKX ha justificado su enfoque de cumplimiento agresivo en medio de las crecientes quejas sobre las restricciones de la cuenta y las demandas de verificación de identidad. El CEO Star Xu abordó las crecientes críticas, afirmando que la verificación estricta es necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias globales. Los esfuerzos de aplicación de la compañía se dirigen a actividades criminales, pero también han marcado a los usuarios comunes a través de sistemas automatizados complejos.

OKX fortalece los marcos de cumplimiento internos y externos

OKX ha implementado más de 600 empleados para administrar sus procesos de cumplimiento y control de riesgos en todas las jurisdicciones operativas. Estos miembros del personal supervisan las actividades para prevenir crímenes, incluido el lavado de dinero, el financiamiento del terrorista, el tráfico de drogas y la manipulación del mercado. El intercambio utiliza modelos de comportamiento interno y bases de datos externos para detectar cuentas de alto riesgo.

Los desencadenantes de riesgos incluyen el uso de VPN de ubicaciones bloqueadas, navegadores anónimos como Tor y enlaces a naciones o funcionarios sancionados. Una vez marcado, se les puede solicitar a los usuarios documentos extensos como prueba de residencia, historial de empleo y fuentes de ingresos. Según Xuestas solicitudes se aplican incluso a los usuarios sin antecedentes de actividad sospechosa.

La plataforma sigue un método de «identificación agresiva» compatible con políticas internas y expectativas regulatorias externas. OKX afirma que los falsos positivos son una consecuencia conocida de la aplicación de cumplimiento rigurosa. Sin embargo, afirman que un método de detección conservador ayuda a evitar sanciones y protege la integridad más amplia del usuario.

Los usuarios enfrentan medidas de verificación en medio de escrutinio global

Xu confirmó que los usuarios marcados pueden estar obligados a proporcionar documentación adicional independientemente de su volumen de transacción o origen geográfico. Estos pueden incluir la fuente de registros de fondos, la prueba residencial y la verificación histórica del empleo. OKX no garantiza la funcionalidad de la cuenta durante las revisiones pendientes.

Las demandas de verificación aumentan en la frecuencia si las herramientas automatizadas identifican riesgos geográficos o de comportamiento durante las controles de rutina. Xu sostuvo que las obligaciones legales requieren que se congelen la cuenta completa para las actividades vinculadas al terrorismo o las entidades sancionadas. Agregó que la presentación precisa de los documentos solicitados generalmente conduce a una resolución de emisión para usuarios que cumplen.

La plataforma aplica reglas de verificación universal para mantener una postura de riesgo consistente en todas las regiones a las que sirve. Los sistemas de cumplimiento escanean automáticamente transacciones e identidades contra listas de vigilancia global en tiempo real. El equipo de protección de datos del Exchange garantiza controles de acceso estrictos a los materiales enviados por el usuario y limita el acceso de los empleados.

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OKX implementa políticas de tolerancia cero para mala conducta interna

Internamente, OKX aplica una postura de tolerancia cero sobre las violaciones de los empleados como el comercio de información privilegiada o el tratamiento preferencial de los clientes. Xu explicó que el cumplimiento regulatorio comienza con la responsabilidad de los empleados antes de extenderse al monitoreo externo de los usuarios. Se rastrean las actividades del personal, y cualquier incumplimiento da como resultado acciones o terminaciones disciplinarias.

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– Star (@star_okx) 5 de julio de 2025

El la empresa cree que una sólida base de cumplimiento interno respalda la precisión de sus controles externos. También garantiza que la información de los usuarios se maneje con privacidad y dentro de estrictos marcos legales. Xu advirtió que el uso no autorizado o las filtraciones de datos del cliente conducirían a graves consecuencias legales.