Permanencia de sanciones en efectivo por tornado: Juez de EE. UU. niega apelación

Un tribunal federal de EE. UU. rechazó la apelación de varios usuarios de Tornado Cash que intentaban levantar las sanciones al mezclador de criptomonedas.

“Los demandantes argumentan que los contratos inteligentes no son propiedad porque no se pueden poseer”, dice la presentación.

Desacuerdo sobre cómo definir Tornado Cash

El juez de distrito de EE. UU., Robert Pitman, dictaminó que las sanciones contra el mezclador de criptomonedas Tornado Cash se mantienen, según un expediente judicial del 18 de agosto. Él tiene rechazado la solicitud de seis usuarios para levantar las sanciones contra Tornado Cash.

Esta demanda es en respuesta a las autoridades estadounidenses que impusieron una medida más estricta a Tornado Cash el año pasado.

En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó Tornado Cash a su lista de ciudadanos y personas detenidas especialmente designados (SDN).

A la luz de numerosas acusaciones de que el mezclador está involucrado en el lavado de dinero, esta sanción requiere que todas las propiedades de Tornado Cash en los Estados Unidos o que sean propiedad de ciudadanos estadounidenses deben informarse a la OFAC.

Sin embargo, los seis demandantes, que usan Tornado, creen que existe confusión sobre qué es realmente Tornado Cash:

“Las partes no están de acuerdo sobre cómo caracterizar a Tornado Cash. Los demandantes alegan que Tornado Cash es un proyecto de software descentralizado de código abierto compuesto por un subconjunto de contratos inteligentes, o «grupos», en la cadena de bloques de Ethereum.

Los seis usuarios argumentan que la decisión está más allá de la autoridad del Departamento. Argumentan que se excede en su jurisdicción y viola la cláusula de libertad de expresión.

Los usuarios afirman que Tornado Cash es diferente de otros servicios de mezcla, ya que es un software independiente.

“Sus usuarios confían en contratos inteligentes que son inmutables, autónomos y autoejecutables”, argumentan los demandantes.

El Tesoro, por otro lado, caracteriza a Tornado Cash como «una entidad que opera un servicio de combinación de criptomonedas».

Sanciones impuestas por denuncias de lavado de dinero

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento multó a Tornado Cash, luego de que dijo que había permitido el flujo de $7 mil millones en fondos ilícitos desde 2019.

El Tesoro dijo que el grupo de piratas informáticos de Corea del Norte, llamado Lazarus Group, canalizó más de $ 455 millones de fondos robados a través de Tornado Cash.

También se afirmó que el ataque al Puente Horizon en junio de 2022 y el Nomad Heist fueron lavados a través de Tornado Cash.

Las multas dieron como resultado una disminución significativa en el negocio de Tornado Cash. A medida que las sanciones entraron en vigencia, la cantidad de usuarios mensuales disminuyó en un 50 % desde julio de 2022 hasta agosto de 2022.

Esta es una historia en desarrollo y se agregará más información a medida que esté disponible.