Australian Crypto Fraud: Federal Police Tap Forensic Unit to Curb Crims

Policía federal recurre a unidad forense para frenar delitos

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El criptofraude australiano se volvió un poco más difícil. La policía federal ha lanzado una nueva unidad para combatir el lavado de dinero a través de criptomonedas.

Stefan Jerga es el jefe nacional de decomiso penal de la Policía Federal Australiana (AFP). Dice que la AFP formó el nuevo grupo de trabajo para abordar el aumento en el uso ilegal de criptomonedas desde la primera incautación de activos de la AFP en 2018. La unidad ya superó la meta de 2024 de detener $ 600 millones de ganancias ilícitas.

Además de incautar activos, el nuevo equipo dedicado brinda servicios de trazabilidad invaluables a otras divisiones de la AFP. Esto se debe a la capacidad de examinar transacciones en múltiples cadenas de bloques.

La idea de la nueva unidad fue provocada por un ejecutivo de AUSTRAC. Señalaron en abril de 2022 que la capacidad de las criptomonedas para cruzar fronteras internacionales sin problemas las hacía atractivas para la actividad delictiva. Agregó que a medida que las criptomonedas se arraigan más en el sistema financiero, más delincuentes buscan explotarlas.

Escalada del criptofraude australiano

Desde que el comisionado de la AFP, Reece Kershaw, formó la unidad en febrero de 2020, ha incautado 35 millones de dólares en automóviles, criptomonedas y otros bienes de lujo.

Jerga consideró que la escalada de las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas desde el primer secuestro de la AFP en 2018 justificaba una nuevo equipo de especialistas en lugar de oficiales de policía que buscan adquirir habilidades adicionales. cómo ser[In]Crypto informó a principios de este año, AFP afirmó que las estafas de criptomonedas habían «explotado» durante la pandemia de Covid-19. Esto también requería una actividad de aplicación de la ley más directa.

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Según Jerga, la responsabilidad de la nueva unidad, además de frenar el crimen, es desbaratar la organización de sindicatos criminales a través de inteligencia forense. El equipo también intentará frenar el fraude en su génesis en lugar de tratar de recuperar las ganancias perdidas.

Ian McCartney, comisionado adjunto de Investigaciones de AFP, dijo que los delincuentes odian a los escuadrones policiales ágiles que pueden penetrar profundamente en el ciberespacio para interrumpir su actividad.

También agregó que fraudes como el lavado de dinero le roban al gobierno australiano los recursos que necesita para servir a su gente. Un grupo de trabajo llamado Grupo de trabajo sobre delitos financieros graves fue formado en 2015 para evitar esta pérdida multimillonaria de ingresos. Los fondos recuperados del fraude se mantienen en una cuenta especial del gobierno para activos confiscados para uso en proyectos comunitarios.

CBDC Australia

El FBI y el DOJ toman medidas antiterroristas para abordar los delitos cibernéticos y encriptados

El 17 de febrero de 2022, la Oficina Federal de Investigaciones Anunciado el próximo lanzamiento de una unidad de criptomonedas. Llamada Unidad de Explotación de Activos Virtuales, tiene como objetivo interrumpir los sindicatos del crimen y la economía. Esto es después de que un informe de Chainalysis de 2021 revelara en 2021 que casi $ 11 mil millones en criptomonedas tenían fuentes cuestionables. Al igual que la AFP, el FBI quiere aprovechar sus herramientas para detectar el delito cibernético en una etapa temprana de su evolución, de manera similar a los métodos antiterroristas empleados después del 11 de septiembre.

La Unidad de Explotación de Activos Virtuales está diseñada para trabajar con un equipo de fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

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