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Irina Dilkinska, ex directora jurídica de OneCoin, se enfrentaba a una pena de prisión de cuatro años. La sentencia fue dictada por el juez federal de distrito Edgardo Ramos.
La sentencia de Dilkinska es un momento crucial en la batalla contra la estafa de OneCoin. Destaca la determinación del sistema legal de abordar las malas conductas financieras y proteger la integridad del mercado.
¿Cómo desempeñó Irina Dilkinska un papel clave en la estafa de OneCoin?
Dilkinska había admitido su participación en fraudes electrónicos y conspiraciones de blanqueo de dinero. El caso impulsado por Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, arroja luz sobre el extenso fraude de OneCoin.
“La participación de Irina Dilkinska en el vasto esquema piramidal de OneCoin fue una flagrante violación de conducta. En lugar de defender la ley y aceptar su posición como jefe de asuntos legales y de cumplimiento, facilitó y cometió lavado de dinero, fomentando la explotación de millones de víctimas”, dijo Williams.
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OneCoin, fundada en Sofía, Bulgaria, por Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, era esencialmente un esquema piramidal disfrazado de empresa de criptomonedas. Prometió grandes retornos de las inversiones, pero carecía de una verdadera moneda digital o tecnología blockchain.
El alma del plan era su modelo MLM, que enriqueció a los fundadores a través de estrategias engañosas.
Dilkinska, a quien se le confió la supervisión legal y de cumplimiento de OneCoin, en cambio facilitó la mala conducta financiera del sistema. Orquestó el lavado de 110 millones de dólares a una empresa de las Islas Caimán.
Como resultado, debe perder 111.440.000 dólares, lo que refleja su importante papel en el fraude.
La investigación sobre OneCoin, uno de los fraudes de criptomonedas más importantes de la historia, continúa exponiendo su compleja red de engaños. El plan ha atraído a más de tres millones de personas en todo el mundo, capitalizando sus aspiraciones de avances financieros similares al éxito de Bitcoin.
Además, la condena de Dilkinska sigue a la sentencia de prisión de 20 años de Greenwood por planear la estafa de OneCoin. Su lujoso estilo de vida, financiado mediante fraude, contrastaba marcadamente con la devastación financiera que enfrentaban los inversores.
La saga OneCoin también involucra la misteriosa desaparición de la cofundadora Ruja Ignatova, conocida como «la Cryptoqueen». Ignatova ha estado prófuga desde 2017, tratando de evadir cargos de fraude y lavado de dinero.
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Su situación actual sigue siendo objeto de intensa especulación e interés de investigación, y circulan rumores sobre su muerte, pero no confirmados.
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