Qatar necesita hacer algunas ‘mejoras importantes’, dice el organismo de control contra el lavado de dinero

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Qatar necesita hacer algunas «mejoras importantes» en la forma en que responde al financiamiento del terrorismo, según un organismo de control mundial sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera ha acusado a Qatar de carecer de suficiente supervisión y de necesitar comprender mejor «formas más complejas de lavado de dinero y financiación del terrorismo», según un informe publicado por el organismo de control el Miércoles.

El informe resumió las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de una visita al sitio del 19 de junio al 7 de julio de 2022, según el informe.

Qatar tiene «una buena comprensión general de los riesgos de lavado de dinero y terrorismo» a nivel nacional, dijo el organismo de control.

“Sin embargo, se necesita más trabajo para garantizar que las autoridades policiales y de supervisión implementen estas reformas, particularmente en relación con el sistema judicial de Qatar”, dijo el GAFI.

Qatar está investigando más casos de lavado de dinero, aunque el número total de esos casos procesados ​​sigue siendo bajo en general, dijo el organismo de control.

“Las autoridades están investigando una serie de ML [money laundering] crímenes; sin embargo, los estudios de caso sugieren que las autoridades pueden continuar mejorando sus investigaciones para identificar el papel que Qatar puede desempeñar en esquemas y redes de reciclaje más grandes, más complejos o profesionales. Sin embargo, las autoridades están bien equipadas y son conscientes de los riesgos actuales de lavado de dinero y están mejorando continuamente sus capacidades para procesar el lavado de dinero».

El GAFI toma la iniciativa

Raja Kumar, presidente del GAFI, llamado en el G-7 para poner fin a los «espacios sin ley» y tomar la iniciativa en la regulación de las criptomonedas, en una declaración del 18 de mayo.

Kumar pidió a los ministros de finanzas de algunas de las siete economías más influyentes del mundo que implementen las recomendaciones del GAFI, que incluyen el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El presidente del GAFI dijo que también incluye la regla de viaje, un requisito que requiere que los proveedores de servicios criptográficos compartan cierta información de transacciones para evitar el uso indebido por parte de delincuentes y terroristas.

“Los países del G7 deberían predicar con el ejemplo y regular el sector de las criptomonedas para que no haya refugios virtuales seguros para las transacciones financieras ilícitas”, dijo Kumar en un comunicado. enviar publicado en Twitter.