what is crypto dusting attack

¿Qué es un ataque de polvo criptográfico y cómo prevenirlo?

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Un ataque de polvo criptográfico es un tipo de ataque cibernetico eso implica enviar una pequeña porción de criptomonedas, conocida como polvo, a varias direcciones de billeteras criptográficas.

El despliegue de una fracción de minutos de este tipo de un activo digital le da a su remitente la rara oportunidad de entrometerse en la dirección de la billetera del receptor. El polvo existe en redes populares de blockchain como Bitcoin, LitecoinBitcoin Cash, etc

Aunque el ataque de polvo puede no tener un impacto adverso en la billetera criptográfica de uno, sigue siendo relevante comprender todo el concepto detrás del tema. En este artículo, discutiremos los siguientes temas:

¿Qué es un ataque de polvo criptográfico?

Un ataque de polvo criptográfico es un proceso en el que un individuo (generalmente un mal actor) transfiere una pequeña cantidad de criptomoneda a una gran cantidad de direcciones de billetera de usuario. Ellos a menudo involucran múltiples transacciones enviadas a intervalos similares o en rápida sucesión. La cantidad puede ser pequeñas fracciones de una unidad de criptomoneda, como 0,00000546 BTC o 0,001 ETH.

El objetivo de un ataque de polvo criptográfico es darle al remitente la oportunidad de asociar las direcciones del destinatario con otras direcciones, lo que podría llevar a descubrir su identidad en el mundo real. Tal rastro también puede revelar enlaces a intercambios centralizados y otras plataformas utilizadas por el objetivo.

Un atacante que realiza un ataque de polvo criptográfico busca acceso a información confidencial sobre los usuarios y sus billeteras. Una vez que obtienen información sobre las billeteras criptográficas y sus propietarios, les resulta más fácil eliminar el anonimato de la identidad del titular de la billetera. Al rastrear el movimiento del polvo, también pueden identificar qué billeteras pertenecen al mismo usuario.

En agosto de 2022, se produjo un ataque de criptopolvo. realizado en más de 600 direcciones de billetera. Según los datos de la firma de seguridad blockchain PeckShield, el protocolo de préstamos DeFi Aave bloqueó a varios usuarios que recibieron 0.1 ETH, cada uno con un valor de casi $ 20, del protocolo de privacidad sancionado Tornado Cash.

Otra forma en que los atacantes pueden usar los ataques de polvo criptográfico es enviar correos electrónicos de phishing a los usuarios afectados. Para que esto funcione, lo harán estudiar los patrones de transacción de las carteras objetivo. Luego, enviarán un correo electrónico de phishing disfrazado de proveedor legítimo de billetera o intercambio de criptomonedas.

Este correo electrónico puede solicitar que el usuario desprevenido haga clic en un enlace malicioso o conecte su Web3 billeteras para actualizar o verificar los detalles de sus cuentas. Al hacer clic en dichos enlaces, un usuario entrega su billetera y activos al malhechor.

De esta manera, un ataque de polvo criptográfico puede ser un precursor de un ataque de phishing, brindando a los atacantes la información que necesitan para llevar a cabo estafas de phishing más convincentes y dirigidas. Por lo tanto, es vital que los usuarios de criptomonedas estén al tanto de los ataques de criptopolvo y de phishing y que tomen las precauciones adecuadas para proteger sus billeteras e información personal.

¿Quién realiza los ataques de polvo criptográfico?

Cualquiera puede realizar un ataque de polvo criptográfico. Todo lo que se requiere es acceso a criptomonedas y una forma de enviar pequeñas cantidades a varias billeteras.

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Las personas o grupos con intenciones maliciosas pueden realizar ataques de criptopolvo. Estos atacantes a menudo están motivados por ganancias financieras, el deseo de robar información personal u otros propósitos maliciosos.

Las autoridades gubernamentales, como las agencias tributarias y las empresas encargadas de hacer cumplir la ley, también pueden desplegar criptopolvo cuando investigan el lavado de dinero, la evasión de impuestos, el fraude y otras actividades delictivas. Pueden usar los datos para identificar las identidades de los usuarios, rastrear las billeteras vinculadas a un individuo o grupo, monitorear las actividades de la billetera y realizar otras actividades de investigación.

Las plataformas de análisis de blockchain también pueden realizar ataques de desempolvado con fines académicos. Pueden usarlo para tomar medidas enérgicas en un caso criminal en colaboración con el gobierno o un proyecto criptográfico que ha sido víctima de exploits criptográficos.

Aunque cualquier persona puede potencialmente llevar a cabo un ataque de polvo criptográfico, es necesario saber que requiere algunos conocimientos técnicos y acceso a los intercambios de criptomonedas. Por lo tanto, es probable que la mayoría de los ataques de polvo criptográfico los lleven a cabo personas o grupos con cierta experiencia en la industria de las criptomonedas.

¿Cómo funciona el polvo criptográfico?

Como se mencionó anteriormente, el polvo criptográfico es una pequeña cantidad de criptomonedas enviadas a direcciones de billeteras específicas para divulgar su privacidad. El polvo enviado a cada billetera suele ser menor que la tarifa de transacción necesaria para enviarlo.

Estas cantidades son tan pequeñas que un usuario a menudo las considera irrelevantes. Vale la pena señalar que los usuarios pueden gastar el polvo criptográfico que recibieron en su billetera. El polvo criptográfico puede ser efectivo solo cuando la víctima lo gasta.

El proceso de llevar a cabo un ataque de polvo criptográfico puede llevarse a cabo manualmente o utilizando herramientas de software automatizadas.

Para realizar un ataque, un atacante envía la criptomoneda, analiza los patrones de transacción de las billeteras de la víctima y capitaliza todo lo que descubre en el estudio, como el momento y la cantidad de las transacciones.

Al identificar qué billeteras pertenecen al mismo usuario, los atacantes pueden obtener información sobre el historial de transacciones de ese usuario, incluidos los tipos de criptomonedas que tienen y los intercambios o billeteras que utilizan. Luego, la información se puede usar para crear correos electrónicos de phishing más específicos o ataques para robar los fondos o la información personal del usuario.

Además de proporcionar información sobre las billeteras de los usuarios, los ataques de polvo criptográfico también se pueden usar para manipular el historial de transacciones de una criptomoneda. Al enviar pequeñas cantidades de criptomonedas a varias billeteras, los atacantes pueden inflar artificialmente el volumen de transacciones y crear la apariencia de una mayor demanda de una criptomoneda en particular.

En general, los ataques de crypto dusting son una forma relativamente económica para que los atacantes obtengan información sobre los usuarios de criptomonedas y sus billeteras. Si bien la cantidad de criptomoneda involucrada puede ser pequeña, la información obtenida a través de un ataque de polvo puede usarse para llevar a cabo ataques más específicos y convincentes destinados a robar fondos o información personal.

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Como tal, es vital que los usuarios de criptomonedas sean conscientes de los riesgos del polvo criptográfico y tomen las precauciones adecuadas para proteger sus billeteras e información personal.

Cómo detener el polvo criptográfico

Detener los ataques de polvo criptográfico requiere detectar y mitigar los efectos del ataque. Después de considerar el significado de polvo criptográfico, puede parecer imposible protegerse de recibir polvo criptográfico en una billetera Web3. Sin embargo, hay medidas que un usuario puede tomar para reducir las posibilidades de ser presa del polvo criptográfico.

Uno de ellos implica la creación de una billetera separada. Cuando los usuarios reciben polvo criptográfico en su billetera original, pueden enviarlo a una billetera diferente. De esa manera, los jugadores maliciosos detrás del polvo criptográfico se sentirán frustrados ya que no pueden monitorear las actividades en la cadena de sus víctimas previstas.

Otra forma es configurar una billetera determinista jerárquica (HD). Tal billetera permite a los usuarios crear nuevas direcciones de billetera criptográfica para cada transacción, lo que dificulta que los estafadores investiguen las transacciones de los usuarios.

Las herramientas de privacidad también se pueden utilizar para reforzar el anonimato y la seguridad. Estas herramientas dificultan que los remitentes de polvo rastreen las transacciones del receptor. Un ejemplo de tal protocolo es El enrutador de cebolla (COLINA).

Otro paso necesario a tomar es evitar lanzamientos aéreos criptográficos. Muchos jugadores maliciosos sacan provecho de la tendencia creciente de memecoins (shitcoins) para desplegar criptopolvo. Lo hacen mediante la promoción de un proyecto criptográfico falso, instando a los usuarios a enviar sus direcciones de billetera o interactuar con un contrato inteligente ilícito para recibir una recompensa. Cualquiera que cumpla se vuelve vulnerable al polvo criptográfico, que eventualmente puede usarse para realizar grandes ataques.

El uso de servicios de conversión de polvo es otra forma de mitigar el polvo criptográfico. Los servicios de conversión de polvo convierten el polvo criptográfico en una forma más utilizable, a menudo en el token nativo de la plataforma o intercambio.

Por ejemplo, suponga que tiene polvo en diferentes criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. En ese caso, el servicio puede convertirlos en el token nativo de la plataforma, como Moneda Binance (BNB), si está utilizando el intercambio de Binance. CoinJoin es otra herramienta que puede ofrecer dicho servicio. Una vez convertido, este polvo se puede utilizar para actividades comerciales dentro de la plataforma.

Cómo prevenir un ataque de polvo criptográfico

Prevenir los ataques de crypto dusting requiere tomar medidas proactivas para proteger su billetera de criptomonedas y su información personal. Aquí hay varias formas de protegerse de este ataque:

Evite la interacción con direcciones sospechosas

Al abstenerse de realizar transacciones con direcciones desconocidas o sospechosas, reduce las posibilidades de recibir polvo criptográfico en primer lugar. Usted mejora su privacidad y seguridad al realizar transacciones solo con direcciones confiables y conocidas. Esto reduce las posibilidades de revelar información confidencial sin darse cuenta o exponer su billetera a posibles vulnerabilidades asociadas con la interacción con personas desconocidas o sospechosas.

Uso de herramientas de análisis de blockchain

Las herramientas de análisis de blockchain ayudan a prevenir los ataques de polvo criptográfico de varias maneras. La mayoría de ellos pueden identificar patrones y asociaciones entre diferentes direcciones. Pueden ayudar a determinar si la misma entidad controla varias direcciones, proporcionando información sobre posibles ataques de desempolvado u otras actividades maliciosas. Al detectar la agrupación de direcciones, puede ser más cauteloso y evitar interactuar con direcciones sospechosas.

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Anteriormente se discutió que el polvo criptográfico viene en múltiples transacciones enviadas a intervalos similares. Por esta razón, algunas herramientas de análisis de blockchain permiten a los usuarios configurar alertas personalizadas para actividades o transacciones específicas. Puede configurar alertas para que le notifiquen si su billetera recibe pequeñas cantidades de criptomonedas no relacionadas, que son indicadores comunes de ataques de desempolvado. Las alertas rápidas le permiten tomar medidas inmediatas para evitar daños mayores.

Use una billetera criptográfica segura

La seguridad de los fondos y la privacidad de los usuarios radica en gran medida en la seguridad de la billetera criptográfica. Las billeteras criptográficas seguras a menudo incorporan medidas de seguridad sólidas como encriptación, requisitos de contraseña segura y autenticación multifactor (MFA). Estas medidas ayudan a proteger la billetera del acceso no autorizado y garantizan que solo el propietario de la billetera pueda iniciar transacciones.

Algunas billeteras criptográficas avanzadas ofrecen funciones de privacidad como control de monedas, direcciones ocultas o servicios de mezcla integrados. Estas características mejoran la privacidad al ofuscar los historiales de transacciones y evitar la trazabilidad, lo que hace que sea más difícil para los atacantes vincular transacciones o realizar ataques de desempolvado dirigidos.

Conclusión

Este artículo discutió la respuesta a la pregunta: «¿Qué es un ataque de polvo criptográfico?» También ha demostrado que el despliegue de criptopolvo en sí mismo no es malo. Lo que importa es la persona o entidad y el motivo detrás del polvo.

Más importante aún, el artículo ha explicado varios pasos sobre cómo prevenir un ataque de polvo criptográfico. Seguir estas medidas protege a uno de ser víctima potencial de un ataque de polvo criptográfico.

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