¿Qué sigue para Changpeng ‘CZ’ Zhao?

Según un expediente judicial reciente, parece que los problemas legales de Changpeng «CZ» Zhao no han terminado, a pesar de su declaración de culpabilidad y su acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) por violar las normas contra el lavado de dinero. Está previsto que Zhao sea sentenciado en febrero de 2024 y actualmente está impugnando los intentos del gobierno de impedirle regresar a los Emiratos Árabes Unidos mientras espera sentencia con su familia. Sin embargo, en una presentación del 24 de noviembre, las autoridades dijeron que podría enfrentar un castigo más severo de lo esperado inicialmente.

La defensa argumenta que Zhao sólo recibirá una sentencia corta y no tiene motivos para huir. Sin embargo, la realidad es que la sentencia máxima según las Directrices podría ser de hasta 18 meses, y Estados Unidos tiene la discreción de abogar por una sentencia de hasta diez años, que es el máximo legal. Esta posibilidad de una sentencia más larga contradice el consenso entre los expertos legales. Según un análisis del ex funcionario de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, John Reed Stark, Zhao podría recibir una pena de prisión de seguridad mínima de 12 a 18 meses según las directrices de sentencia de Estados Unidos. Si bien el equipo legal de Zhao probablemente no solicitará penas de prisión ni una sentencia alternativa, existe la posibilidad de una combinación de prisión, arresto domiciliario y libertad condicional.

La importancia de Zhao en la industria de las criptomonedas también puede tener un impacto en su destino. Stark cree que si el Departamento de Justicia (DOJ) no logra obtener un fallo para CZ que desaliente futuros casos de lavado de dinero en el mundo de las criptomonedas y más allá, entonces este «acuerdo» podría tener consecuencias no deseadas para el DOJ.

Sin embargo, solicitar una pena de prisión más larga para Zhao puede no ser una tarea fácil para el Departamento de Justicia. Según el análisis de Stark, los funcionarios del gobierno deberían haber presentado pruebas más sólidas que lo vincularan con irregularidades.

Zhao fue puesto en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares, lo que le obliga a regresar a los Estados Unidos 14 días antes de la fecha de su sentencia, el 24 de febrero de 2024. Stark, en sus comentarios, dijo que se espera que el juez Richard Jones revise la moción del gobierno el 27 de noviembre. posiblemente fortaleciendo los requisitos de fianza imponiendo condiciones de fianza adicionales o retrasando una decisión.

Las comunidades jurídica y empresarial están inmersas en un acalorado debate sobre el caso Binance/CZ. Omid Malekan, autor y profesor adjunto de la Columbia Business School, señala que el enfoque del Departamento de Justicia respecto del intercambio difiere significativamente de las prácticas observadas en las finanzas tradicionales. Malekan sugiere que si los bancos cumplieran con los mismos estándares que Binance, numerosos directores generales estarían en la cárcel y habría menos dinero disponible para recompras de accionistas o lobby. Sin embargo, reconoce que los banqueros fueron lo suficientemente astutos como para no cuestionar nunca el sistema.

El 21 de noviembre, Zhao llegó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos por acusaciones de que permitió que personas involucradas en actividades ilícitas transfirieran fondos a través del intercambio. Como parte del acuerdo de conciliación, renunció como director ejecutivo.