Resumen de los dos primeros días del juicio de Sam Bankman-Fried – Cryptoshitcompra

Los dos primeros días del juicio del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, terminaron sin sorpresas.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/10/Resumen-de-los-dos-primeros-dias-del-juicio-de-Sam.jpg» width=»3954″ height=»2263″ alt=»»/>Resumen de los dos primeros días del juicio de Sam Bankman-Fried. Foto: Prensa del centro de la ciudad

Como informó Coinlive, el juicio del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, comenzó el 3 de octubre (hora de EE. UU.) por 7 cargos de fraude y engaño asociados con el colapso de este intercambio.

– Ver más: Cinco puntos que hay que saber antes del juicio de Sam Bankman-Fried

La publicación se basa principalmente en el resumen del procedimiento de cuenta. Impresión del centro de la ciudad. en X (Twitter).

Primer día de juicio 3 de octubre

El día de la inauguración del juicio, el tribunal invirtió todo su tiempo elegir un jurado servir el procedimiento de prueba. Sin embargo, Sam Bankman-Fried compareció ante el tribunal con un nuevo look, con el pelo más corto que el apodo de ‘Curly Sam’ que todos conocen.

Algunos de los primeros bocetos judiciales de Jane Rosenberg del nuevo corte de pelo SBF para Reuters: pic.twitter.com/n0FqW71PWD

—Luc Cohen (@cohenluc) 3 de octubre de 2023

El tribunal permitió a Sam Bankman-Fried utilizar una computadora portátil sin conexión de red para considerar los billetes.

Sin embargo, dado que la ley estadounidense prohíbe filmar en los tribunales, el contenido escrito del juicio sólo fue narrado a través de notas y dibujos de consumidores de las redes sociales.

El lunes cuatro de octubre es el día del cheque.

El segundo día del juicio, el 4 de octubre, el fiscal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el abogado defensor de Sam Bankman-Fried dieron declaraciones iniciales y luego interrogaron a los testigos iniciales.

Declaración inicial del fiscal

El fiscal que procesa a Sam Bankman-Fried, Thane Rehn, denunció el auge y la caída de FTX, acusándolo de ser ahora una manifestación fraudulenta organizada por el ex director general, que ha provocado pérdidas de miles de millones de dólares a miles de personas que hoy utilizan el ‘ intercambio.

Sam Bankman-Fried ha convencido a los consumidores comunes, a las organizaciones de inversión involucradas en inyecciones de capital e incluso a muchos políticos en Washington de que FTX es una plataforma comercial real, con ingresos reales y que cumple con la ley. Pero detrás de escena, el CEO se apropió indebidamente de los ingresos de los consumidores para sus propias funciones, permitió que el fondo de inversión que administraba, Alameda Research, desviara los ingresos de los consumidores de FTX y luego mintió sobre todo sobre la separación de estas dos organizaciones.

Los fiscales alegan que Sam Bankman-Fried defraudó a los compradores de dos maneras. Primero, debido a que FTX no tenía una cuenta bancaria, el CEO redirigió los ingresos fiduciarios depositados en el intercambio a la cuenta bancaria de Alameda Research y luego no continuó rastreando esos ingresos. En segundo lugar, FTX tiene una «puerta trasera» que permite a Alameda Research retirar del intercambio las criptomonedas almacenadas por el consumidor. Como resultado, el intercambio experimentó un déficit de activos fiduciarios y una fuga de activos criptográficos, dejando un agujero de más de ocho mil millones de dólares.

Evidencia de una ‘puerta trasera’ para que Alameda Research retire dinero de FTX, publicada en enero de 2023

Sam Bankman-Fried también falsificó los estados monetarios de FTX para defraudar a los comerciantes, movilizando así miles de millones de dólares de capital para el intercambio con una valoración de hasta varias decenas de miles de millones. Sin embargo, no permitió a los comerciantes participar en la junta directiva de FTX, manteniendo todas las actividades del intercambio bajo un velo de secreto.

La suma de los ingresos recaudados por FTX fue utilizada por Sam Bankman-Fried para las más diversas funciones, desde gastos privados, hasta el fondo caritativo gestionado por su hermano menor, pasando por la creación de enormes patrocinios para promover la imagen de FTX, a través de donaciones. políticas ejercer presión jurídica. para el intercambio. Sin embargo, cuando Alameda Research encontró pérdidas, Sam Bankman-Fried acordó permitir que el fondo retirara los ingresos de los usuarios de FTX para ocultar la reducción, y luego continuó mintiendo a todos para atraer nuevos depósitos en el mercado.

Sam Bankman-Fried ha declarado repetidamente ante los medios de comunicación y también ante el Congreso de los EE. UU. a lo largo de su testimonio que FTX no utiliza los ingresos de los clientes para funciones equivocadas. Sin embargo, el director general lo admitió ante la directora de Alameda Research, Caroline Ellison, y otras figuras de su círculo íntimo, demostrando claramente su conocimiento del crimen.

En noviembre de 2022, cuando se filtraron los estados financieros de Alameda, todos los fraudes de Sam Bankman-Fried quedaron expuestos y sus dos negocios colapsaron rápidamente, colapsando solo unos días después.

Sin embargo, durante este período, Sam Bankman-Fried emitió declaraciones tranquilizadoras a los consumidores en las redes sociales. Pero detrás de escena, ordenó a los trabajadores que hicieran todo lo posible para aumentar mucho más los ingresos y estableció mensajes de retirada de coches para ocultar todas sus huellas.

El fiscal explicó que en los días siguientes, cuando el demandante interrogaría a los testigos, junto con Caroline Ellison, el tribunal y el jurado verían claramente el fraude de Sam Bankman-Fried y serían condenados por el delito imputado por el Ministerio de Justicia. .

Declaración inicial del abogado defensor

El abogado defensor de Sam Bankman-Fried es el Sr. Mark Cohen del bufete de abogados Cohen & Gresser, un abogado corporativo de Nueva York de gran prestigio con experiencia práctica en litigios y que ha ganado muchas situaciones demandando al gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos, junto con la Comisión de Bolsa y Valores. (SEGUNDO).

Desde sus frases iniciales, el Sr. Cohen afirmó que su cliente no defraudó a nadie, sino que actuaba con un propósito común. Sam Bankman-Fried creía que el préstamo de ingresos a Alameda Research era una opción legal, identificada a los trabajadores de cada empresa. Sam Bankman-Fried no robó ingresos de ningún individuo.

Señor. Luego, Cohen argumentó que Sam Bankman-Fried era una persona educada y desafiante que operaba para uno de los fondos de cobertura más grandes de Wall Street. Las dos empresas que fundó, Alameda Research y FTX, tienen versiones de negocio sostenibles y gratificantes gracias a la aplicación de nuevos desarrollos.

Sin embargo, debido a que cada uno estaba creciendo tan rápidamente, a Sam Bankman-Fried no le fue posible realizar un seguimiento del panorama general de FTX y Alameda Research, especialmente considerando que ninguna de las compañías tenía empleados.

Cohen explicó que no hay prácticamente nada de malo en que FTX realice operaciones de recaudación de capital de miles de millones de dólares, ya que el dinero de inversión tiene una excelente probabilidad en el mercado cambiario y criptográfico. Asimismo, acciones como que Alameda obtenga ingresos de FTX, que Alameda participe en el mercado de FTX, que FTX trabaje con la cuenta de la institución financiera de Alameda para adquirir ingresos fiduciarios de los compradores, etc., no son actos ilegales.

Cohen de SBF: Alameda tomó préstamos de gran margen de FTX. Prácticamente no hay nada de malo en eso. Alameda era un creador de mercado. Prácticamente no hay nada de malo en eso. Inicialmente, FTX no tenía una cuenta bancaria para aceptar dólares, que en el mundo de las criptomonedas se conocen como fiat. Así aplicaron una cuenta Alameda

— Prensa del centro de la ciudad (@innercitypress) 4 de octubre de 2023

Sam Bankman-Fried sabía que FTX estaba trabajando con la cuenta de la institución financiera de Alameda, pero creía que las ganancias generalmente permanecían en esa cuenta sin moverse a ningún lado, por lo que no había amenaza de robo.

A finales de 2021, Sam Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de Alameda Research y pasó el cargo a Caroline Ellison. En 2022, cuando el mercado de las criptomonedas informó de acontecimientos perjudiciales, sugirió a Ellison que tomara posiciones de cobertura para Alameda, pero no lo hizo, por lo que la gran Alameda Research soportaría grandes pérdidas debido al colapso del mercado de las criptomonedas.

Cohen de SBF: ¿Pero qué pasaría si las tasas bajaran? Sam habló con la señora Ellison y la instó a que colocara un seto. Él no lo hizo. En 2022, de mayo a noviembre volaron en la mejor tormenta. Caída del mercado: Bitcoin cae un 70% Muchas empresas fracasaron. Alameda resultó herida

— Prensa del centro de la ciudad (@innercitypress) 4 de octubre de 2023

Sin embargo, Sam cree que hasta ahora sus dos negocios están funcionando muy bien y esto es lo que transmite al público y a los comerciantes. Sin embargo, las medidas ofensivas del director ejecutivo del intercambio rival Binance obligaron a los consumidores a retirar en masa las ganancias de FTX, lo que provocó que el intercambio fracasara a tiempo y tuviera que declararse en quiebra.

Mark Cohen explicó que al escuchar las preguntas de los ex gerentes y confidentes de Sam Bankman-Fried, como Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh, definitivamente discutirán con su consumidor, simplemente porque estas 3 personas hoy se declararon culpables antes. los Estados Unidos. Departamento de Justicia.

Al final de su discurso inicial, el abogado defensor declaró que Sam Bankman-Fried era inocente.

Comentario de Coinlive

Cabe señalar que aunque el fiscal creó cargos sólidos contra Sam Bankman-Fried basándose principalmente en lo sucedido en FTX y Alameda Research, el abogado que defendió al ex director ejecutivo argumentó que la situación es que Sam Bankman-Fried hizo lo mejor que pudo, negando el fraude. y progresivamente echando la culpa a las deficientes capacidades de gestión de amenazas de Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda Research.

Los testigos iniciales

Luego, el fiscal llamó al testigo inicial, un único inversionista de FTX llamado Marc-Antoine Julliard.

Este individuo respondió que conocía a FTX a través de presentaciones de colegas, así como por las fotografías promocionales de FTX durante toda la colaboración con el equipo de carreras de Fórmula 1 Mercedes-AMG, la supermodelo Gisele Bundchen, y la promoción con motivo del Super 2022 Bowl.

Juilliard explicó que en el Nivel 1 aplicaba todos los días la aplicación FTX para invertir en criptomonedas, normalmente con Bitcoin y Dogecoin. El testigo afirmó que no sabía que FTX podía tomar su propiedad y prestársela a otras personas.

Cuando FTX colapsó, este individuo seguía a Sam Bankman-Fried en Twitter y estaba estudiando un mensaje tranquilizador del director ejecutivo. Sin embargo, cuando intentó retirar sus ganancias, su transacción no fue procesada y hasta ahora no estaba listo para volver a adquirir los cuatro Bitcoins en el intercambio.

El siguiente testigo se refirió a Adam Yedidia, un buen amigo de Sam Bankman-Fried en el MIT, quien luego trabajó como colega en Alameda y FTX. Este individuo permaneció en el intercambio hasta su colapso el 11 de noviembre de 2022.

Este individuo explicó que desconocía el préstamo de ingresos de Alameda Research a FTX, pero confirmó que sabía que Sam Bankman-Fried invirtió 35 millones de dólares para adquirir una villa de lujo en las Bahamas, donde tiene su sede FTX. Sam Bankman-Fried, Yedidia y otros ocho confidentes esenciales del CEO de FTX residen aquí.

La residencia…