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El gobierno de EE. UU. busca el control de una cuenta criptográfica vinculada a Sam Bankman-Fried, que supuestamente se utilizó para sobornar a funcionarios chinos antes del colapso de FTX en 2022.
Según un expediente judicial presentado hoy en Nueva York, la cuenta vale actualmente 18,5 millones de dólares. La valoración de la cuenta ha aumentado en casi 10 millones de dólares desde diciembre de 2023 debido al mercado alcista en curso este año.
Los fiscales están intensificando sus esfuerzos para confiscar los activos congelados de Sam Bankman-Friend
la factura según se informa contiene Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer y Avalanche. El valor de Solana aumentó casi un 300% durante el año pasado, lo que contribuyó significativamente al crecimiento de la cuenta.
Los fiscales dicen que la cuenta está vinculada a un soborno de 40 millones de dólares supuestamente autorizado por Sam Bankman-Fried en 2021. Supuestamente inició el soborno para desbloquear mil millones de dólares retenidos en intercambios de criptomonedas chinos por Alameda Research.
Aunque inicialmente se presentaron cargos de corrupción, estos se retiraron tras la condena inicial del jurado del ex director ejecutivo de FTX por múltiples cargos de fraude y lavado de dinero.
Sam Bankman-Fried cumple actualmente una condena de 25 años en el Centro Federal de Transferencias de la ciudad de Oklahoma. Recientemente presentó una apelación el 13 de septiembre para revocar sus condenas por fraude y conspiración.
La saga FTX continúa desarrollándose
Las consecuencias del colapso de FTX continúan manifestándose incluso después de dos años. La bolsa ha estado buscando activamente la recuperación de activos para pagar a clientes y acreedores.
Más recientemente, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, recibió una sentencia de dos años por su papel en el escándalo. Su cooperación en el procesamiento de Sam Bankman-Fried resultó en una sentencia reducida.
Mientras tanto, FTX ha presentado numerosas demandas para intensificar sus esfuerzos de recuperación de fondos. La compañía demandó recientemente a Binance y a su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, solicitando 1.800 millones de dólares. Alameda Research también está demandando al fundador de Waves, Aleksandr Ivanov,
El mes pasado, FTX presentó una demanda separada contra KuCoin por 50 millones de dólares en activos congelados. Otros casos involucran donaciones políticas y figuras prominentes, incluido Anthony Scaramucci.
Hasta la fecha, el fallido intercambio ha iniciado más de 20 demandas destinadas a recuperar fondos para pagar a los acreedores.
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