Sam Bankman-Fried vuelve a Twitter, negando la transferencia de fondos a billeteras asociadas con Alameda Research

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El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, recurrió a Twitter nuevamente, negando las acusaciones de que transfirió fondos de billeteras asociadas con la empresa comercial ahora en bancarrota Alameda Research.

En respuesta a una historia de que las billeteras asociadas con Alameda movieron fondos solo unos días después de que Bankman-Fried fuera liberado bajo fianza, SBF dijo que no podía mover ninguno de esos fondos porque ya no tiene acceso a ellos. Añadió:

«Creo que es probable que varias ramas legítimas de FTX tengan la capacidad de acceder a estos fondos; con suerte, eso es lo que está sucediendo aquí. Si no, con suerte alguien intervendrá pronto para hacerlo. Estaré encantado de ayudar a asesorar a las autoridades reglamentario sobre eso si alguien quisiera».

El 28 de diciembre, algunos usuarios de Twitter y detectives en línea detectaron rápidamente la transferencia de fondos de las billeteras de Alameda, que intercambiaron diferentes cantidades de tokens ERC-20 por ETH y USDT que luego se canalizaron a través de intercambiadores y mezcladores instantáneos.

El destacado analista en cadena ZachXBT dijo que Alameda Wallet finalmente estaba intercambiando los fondos por Bitcoin utilizando intercambios descentralizados como FixedFloat y ChangeNow.

Algunos usuarios han especulado que SBF u otra persona con información privilegiada de FTX pueden ser los responsables. A partir de ahora, SBF se encuentra bajo arresto domiciliario en la casa de la familia Bankman-Fried en Palo Alto. Fue puesto en libertad la semana pasada tras pagar una fianza de 250 millones de dólares en un tribunal de Nueva York.

Vale la pena señalar que algunos investigadores en línea informaron ayer de una serie de transacciones de billetera ofuscadas supuestamente vinculadas a SBF. Una investigación en cadena realizada por el educador de DeFi BowTiedIguana muestra que pudo haber recaudado alrededor de $ 684,000 en un intercambio de criptomonedas en las Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario.

BowTiedIguana notó que una billetera vinculada a SBF envió todos los tokens criptográficos restantes a una nueva dirección de Ethereum. Luego, la nueva billetera recibió más de 100 nuevos depósitos en tres horas desde varias direcciones, la mayoría con enlaces a Alameda Research. Agregaron:

«En menos de 4 horas, se transfirieron 570 ETH por un valor aproximado de $684 000 desde esta nueva billetera a varios destinos. Los fondos se enviaron a un intercambio sin KYC con sede en Seychelles y a la red Bitcoin a través del protocolo Ren, un puente financiado por Alameda «.

Como se informó, se espera que SBF se declare inocente de fraude y otros cargos en su contra en su próxima lectura de cargos el martes 3 de enero. El Distrito Sur de Nueva York lo acusó de ocho delitos graves, incluido fraude electrónico y conspiración para malversar fondos de clientes.