Los fiscales federales están investigando billeteras vinculadas a SBF

Bloomberg informó que los fiscales federales están investigando algunas transacciones de criptomonedas vinculadas a billeteras asociadas con el deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), y su firma de comercio de criptomonedas en bancarrota, Alameda Research.

De acuerdo a relación, los fiscales están tratando de identificar a los responsables de las transacciones. En el caso de SBF, las autoridades están tratando de determinar si los activos le pertenecen o si está transfiriendo fondos sin aprobación. Parte de su condición de fianza es que no puede realizar transacciones financieras superiores a $1,000.

Varios informes de los medios, citando a analistas en cadena, informaron que SBF había retirado $ 684,000 a través de un intercambio de criptomonedas en las Seychelles. Un informe separado de la firma de análisis de blockchain Arkham Intelligence dijo que varias billeteras vinculadas a Alameda movieron más de $ 1 millón.

SBF niega participación

Sin embargo, SBF ha denegado que él está detrás de la transferencia. “Ninguno de estos soy yo. No soy ni podría mover ninguno de esos fondos; Ya no tengo acceso a ellos.

Agregó que los liquidadores de FTX pueden ser los que accedan legítimamente a los fondos y, de no ser así, espera que alguien intervenga para hacerlo pronto. También se ha ofrecido a asesorar a los reguladores en todo esto si así lo desean.

El fundador, que tenía una fortuna de 24.000 millones de dólares a principios de este año, dijo recientemente que tiene menos de 100.000 dólares en su cuenta y que no sabe cómo pagará a sus abogados.

La comunidad rechaza su explicación

La negación de SBF tiene desconcertada a la comunidad de criptomonedas, y muchos dicen que está mintiendo.

El director ejecutivo de Polygon, Ryan Wyatt Ella dijo:

“Mientes tanto en tus tuits que incluso tuiteando esto me convenciste por completo de que eras tú. 110 años en Rikers. Nada menos.»

Agregó que su condición de libertad bajo fianza debería haberlo excluido de Internet.

Mientras tanto, el investigador en cadena ZachXBT preguntó quién tenía acceso a las billeteras. Además, señaló que «la seguridad de la billetera era bastante horrible». Destacó parte del expediente judicial, que Ella dijo FTX tenía una práctica inaceptable de usar un correo electrónico grupal no seguro como usuario raíz para datos confidenciales y acceso a claves privadas.

El fundador de Gokhshtein Media, David Gokhshtein fue del opinión que el CFO pudiera tener acceso a la cartera.

Otros miembros de la comunidad expresaron su sorpresa de que SBF aún tuviera acceso a Internet bajo su condición de libertad bajo fianza. SBF fue liberado la semana pasada con una fianza de $250 millones. El fundador de FTX fue arrestado por ocho cargos de fraude y, según los informes, planea declararse «no culpable».