Supuestamente, los empleados de Binance están ayudando a los usuarios a eludir la criptoprohibición de China: esto es lo que necesita saber

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La investigación reciente de CNBC dejó caer una bomba de que los empleados de Binance pueden estar ayudando activamente a los usuarios chinos a evadir las estrictas regulaciones de criptomonedas del país.

La investigación analizó los mensajes traducidos de los servidores de Discord y los grupos de Telegram vinculados a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen y activos.

Si bien Binance dice que no operará en China después de la prohibición comercial de 2021, los mensajes oficiales de la sala de chat en idioma chino revelan que los clientes chinos evaden inteligentemente los controles Conozca a su cliente (KYC) de Binance al ocultar su país de residencia real.

Las técnicas ingeniosas van desde falsificar documentos bancarios e inventar direcciones falsas hasta explotar fallas en el sistema de Binance, a menudo compartidas por los propios empleados de Binance.

Sorprendentemente, los empleados de Binance y los «Ángeles» voluntarios supuestamente proporcionaron guías en video y documentos, enseñando a los usuarios a falsificar su país de residencia para obtener una tarjeta de débito de Binance y convertir sus criptoactivos en una cuenta corriente tradicional.

La omisión de KYC/AML pone en riesgo la seguridad nacional

Estos hallazgos generan serias preocupaciones sobre los esfuerzos de KYC y contra el lavado de dinero (AML) de Binance.

Sultan Meghji, profesor de la Universidad de Duke y exjefe de innovación de la FDIC, apodado sus temores en CNBC.

“Si tuviera una preocupación de ocho de 10 sobre Binance desde un punto de vista regulatorio y desde una perspectiva de seguridad nacional, eso lleva a un 10 de 10”, dijo Meghji mientras el académico señalaba los posibles riesgos de seguridad nacional, aludiendo a cómo los actores maliciosos como como terroristas, criminales y lavadores de dinero podrían explotar tales técnicas.

En marcado contraste, el fundador de Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao elogió los sistemas KYC del intercambio como un «esfuerzo de mil millones de dólares» con herramientas avanzadas de detección de VPN.

Un portavoz de Binance dijo que los empleados tienen «explícitamente prohibido incitar o ayudar a los usuarios a eludir sus leyes y políticas regulatorias locales», y las violaciones resultan en la terminación o auditoría inmediata.

¿Cómo subvierten los usuarios a Binance?

Binance prohibió los registros de teléfonos móviles chinos y bloqueó las direcciones IP chinas desde 2021.

Sin embargo, la investigación reveló recomendaciones para usar VPN para enmascarar las ubicaciones de los usuarios y violar el firewall doméstico de China.

Se aconsejó a los usuarios que se registraran como residentes taiwaneses y luego cambiaran su nacionalidad nuevamente a la china, evitando los nodos VPN en los EE. UU., Singapur y Hong Kong para evitar posibles restricciones nacionales de reclutamiento.

Otro descubrimiento desconcertante es una plataforma espejo alojada por el gigante chino Tencent, que aparentemente facilita la incorporación de clientes chinos que utilizan números de teléfono nacionales, aunque Binance niega el reconocimiento.

Las recomendaciones adicionales incluyen el registro de hosts de correo electrónico en países criptográficos, la formación de empresas extranjeras para propósitos de KYC y la adquisición de identificaciones digitales de Palau para usar con direcciones de reenvío de correo remoto en Austria, junto con estados de cuenta bancarios falsos creados a través del editor PDF.

La investigación también descubrió los servicios de Telegram anunciados para falsificar documentos financieros como prueba de domicilio.

Estas revelaciones plantean dudas sobre el origen de los fondos, ya que las instituciones financieras pueden percibir los fondos que se originan en Binance como sospechosos.

Con las crecientes preocupaciones sobre el cumplimiento normativo y la seguridad nacional de Binance, tanto los inversores como los reguladores deben intensificar su vigilancia para salvaguardar la integridad del ecosistema criptográfico.

Esta noticia llega cuando Coinbase enfrenta una demanda de la SEC a pesar de años de pedidos de aclaraciones regulatorias y la participación de la SEC en el cumplimiento de las mejores prácticas.