Taiwán frustró la red de lavado de criptomonedas más grande de la historia, involucrando 320 millones de USDT – Cryptoshitcompra

La policía taiwanesa, mientras rastreaba el movimiento de efectivo de una situación de fraude, encontró una red de lavado de dinero criptográfico con un valor de hasta 320 millones de USDT, o 10,4 mil millones de yuanes.

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El 31 de octubre de 2023, la prensa taiwanesa informó que el equipo de investigación electrónica de la división criminal de este país había resuelto efectivamente una situación de fraude vinculada a la empresa de paquetes de software móvil Taishin Securities. La policía resolvió el problema el año pasado y, mientras rastreaban el dinero robado de la víctima, descubrieron que una persona llamada Qiu estaba tratando de lavar ese dinero a través de criptomonedas.

La policía taiwanesa ha descubierto la mayor situación de lavado de efectivo en criptomonedas en Taiwán, que involucra 320 millones de USDT. Los sospechosos de delitos normalmente viajan a Hong Kong, Filipinas, Malasia y otros lugares para hablar con grupos antifraude de la zona y ayudar en el blanqueo de dinero…

– Cadena de bloques Wu (@WuBlockchain) 1 de noviembre de 2023

El sospechoso normalmente viaja a Malasia, Hong Kong, Filipinas y otras naciones del Sudeste Asiático. Aprovechando el regreso de Qiu a Taiwán, la policía local arrestó a esta persona y a otras cuatro personas vinculadas. Luego de revisar el teléfono celular de Qiu, observaron que esta persona en particular había procesado muchas transacciones. 320 millones de dólares estadounidenses desde febrero del año pasado. El valor de conversión equivale a más de 10.400 millones de yuanes.

La policía arrestó al sospechoso. Fuente: periódico de la zona.

Después de retirar dinero en efectivo de la desafortunada víctima, los estafadores utilizaron numerosas cuentas para cambiarlo por criptomonedas. Luego, envía esta criptomoneda a Qiu para obtener un reembolso. Y Qiu ha intercambiado esta criptomoneda varias veces para obtener «dinero limpio». Qiu cobra una “tarifa de servicio” del uno% del valor de la transacción. A través de bastantes de estas transferencias, se oculta la oferta de efectivo y el “dinero sucio” se transforma en “dinero limpio”.

Se considera que Qiu tiene una forma de vida “lujosa”, viaja habitualmente al extranjero y se sospecha que actualmente se utiliza para lavado de dinero y apuestas ilegales. Tras el arresto, la policía también confiscó numerosos bienes valiosos de esta persona, como tres relojes AP con un valor de más de tres millones de yuanes y dos automóviles Lamborghini y Lexus a nombre de Qiu con un valor industrial de más de 13. millones de yuanes. También hay ingresos, ordenadores portátiles, tarjetas de débito, sustancias prohibidas,…

Los bienes de Qiu han sido confiscados por la policía. Fuente: periódico de la zona.

Los bienes de Qiu han sido confiscados por la policía. Fuente: periódico de la zona.

Actualmente, Qiu ha pagado la fianza y se le permitió quedar en libertad bajo fianza, y no puede salir de su lugar de residencia. Las autoridades taiwanesas están ampliando sus investigaciones para rastrear mejor el origen de estos flujos de efectivo.

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