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Tasa de transacciones de criptomonedas criminales consistentemente baja, según Chainalysis

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Chainalysis, una plataforma de datos de blockchain, publicó recientemente su informe sobre delitos criptográficos de 2022 y descubrió un par de datos interesantes. Si bien las transacciones criptográficas ilícitas están en niveles récord, su participación proporcional en la actividad de la cadena de bloques está en su punto más bajo. Esto pone en duda las afirmaciones de numerosos políticos de que las criptomonedas son solo un refugio para actores nefastos.

Tendencias en criptocrimen

Según la empresa informe Publicado el lunes, las direcciones de blockchain consideradas «ilegales» recibieron $ 14 mil millones en criptomonedas en 2021. Eso es un aumento del 79% de $ 7.8 mil millones en 2020, aunque, como dice el informe, esos números «no cuentan toda la historia». «

Esto se debe a que, en general, el uso de criptomonedas se ha disparado mucho más rápido que su uso para actividades delictivas. El volumen total de transacciones criptográficas saltó a $ 15,8 billones en 2021, un aumento del 567% con respecto al año anterior. De hecho, solo el volumen de transacciones de Bitcoin superó al de Paypal en un 65% en 2021, generando alrededor de $ 489 mil millones por trimestre.

Dadas las cifras, el criptocrimen ahora comprende solo el 0,15% de todas las transacciones. Ha bajado del 0,62 % en 2020 y la friolera de 3,37 % en 2019. Claro, Chainalysis garantiza que esta cifra aún puede aumentar a medida que se identifican más direcciones ilegales. Sin embargo, con la excepción del año anómalo de 2019 (debido al esquema PlusToken Ponzi), la compañía dice que la participación criminal de las transacciones criptográficas tiende a la baja a largo plazo.

Dicho esto, Chainalysis todavía reconoce el creciente volumen de criptomonedas ilegales como «un problema importante».

«El abuso criminal de la criptomoneda crea enormes impedimentos para la adopción continua, aumenta la probabilidad de que los gobiernos impongan restricciones y, lo peor de todo, victimiza a personas inocentes en todo el mundo», se lee en el informe.

La actividad delictiva ha aumentado drásticamente en las categorías de «fondos robados» y «estafas», ambas en gran parte gracias al crecimiento de DeFi. Por otro lado, los volúmenes de Ransomware, que han crecido significativamente en años anteriores, se han mantenido prácticamente iguales.

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La afirmación del «crimen».

Para algunos políticos como la Senadora Elizabeth Warren y el Secretario del Tesoro janet yellen, las criptomonedas son solo un camino para evadir la ley. Sin embargo, la investigación de Chainalysis indica claramente que la gran mayoría de las actividades que tienen lugar en la cadena no son delictivas.

Esto se debe a una combinación exponencialmente creciente de adopción generalizada y la capacidad de eliminar a los criptodelincuentes que se vuelven más sofisticados. Por ejemplo, el año pasado el FBI eliminó la cepa de ransomware «prolífica» REvil, mientras que la OFAC sancionó a los intercambios como Suex por facilitar tal crimen.

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