Publicado por
TLDR
- Tether congeló 544 millones de dólares en criptomonedas para ayudar en la represión de Turquía contra las apuestas ilegales.
- Tether ha ayudado en más de 1.800 investigaciones, congelando 3.400 millones de dólares en fondos presuntos ilícitos.
- Tether trabaja con organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo para combatir el lavado de dinero.
- La investigación de Turquía sobre las redes de apuestas ilegales ha dado lugar a incautaciones de activos por valor de más de mil millones de dólares.
Atar ha colaborado una vez más con las autoridades policiales, esta vez ayudando a los fiscales turcos a incautar aproximadamente 544 millones de dólares en criptomonedas. Los fondos estaban vinculados a una operación ilegal de apuestas en línea dirigida por Veysel Sahin, una figura ahora acusada de lavado de dinero y operación de plataformas de apuestas ilegales. Esta acción es parte de una investigación más amplia sobre las actividades de juego clandestino en Turquía.
El papel de Tether en la incautación
La criptomoneda involucrada en este caso fue emitida por Tether Holdings, la compañía detrás de la popular moneda estable USDt. Como reveló el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, la empresa actuó a petición de las autoridades turcas que proporcionaron información relevante.
Después de revisar los datos, Tether actuó de acuerdo con las leyes turcas para congelar los activos. «Las fuerzas del orden acudieron a nosotros, nos proporcionaron cierta información, la analizamos y actuamos», dijo Ardoino en una declaración a Bloomberg.
Tether ayudó a las autoridades turcas a congelar 544 millones de dólares (aproximadamente 460 millones de euros) en criptoactivos vinculados a apuestas ilegales como parte de una investigación de lavado de dinero. Además, Tether reveló que ha ayudado a las fuerzas del orden en más de 1.800 casos en 62 países, congelando un total de 3.400 millones de dólares…
– Cadena de bloques Wu (@WuBlockchain) 7 de febrero de 2026
Esta incautación es parte de una tendencia creciente en la que Tether ha trabajado con agencias internacionales de aplicación de la ley para congelar activos ilícitos vinculados a actividades delictivas. Hasta la fecha, Tether ha ayudado en más de 1.800 investigaciones en 62 países, congelando más de 3.400 millones de dólares en USDT vinculados a presuntas actividades ilícitas.
La investigación en curso en Turquía
La investigación sobre la red de Sahin ha sido exhaustiva. Los fiscales de Estambul se han centrado en los juegos de azar ilegales en línea y el blanqueo de dinero. Las operaciones de Sahin supuestamente abarcaron varios países, utilizando criptomonedas como medio para mover y lavar fondos. Como parte de la investigación, las autoridades turcas ya han incautado más de mil millones de dólares en activos vinculados a estas redes ilícitas.
La asistencia de Tether resalta la importancia de las monedas estables como USDT en la lucha en curso contra los delitos financieros. Las monedas estables han ganado prominencia debido a su uso en transacciones internacionales, pero su potencial de abuso ha llevado a un mayor escrutinio por parte de reguladores y agencias de aplicación de la ley.
El creciente papel de Tether en la lucha contra las actividades ilícitas
Los esfuerzos de Tether se extienden más allá del caso turco. Según la firma de análisis Elliptic, Tether y su competidor, Circle, han incluido en la lista negra aproximadamente 5.700 carteras que contienen más de 2.500 millones de dólares en criptomonedas. Muchas de estas direcciones contenían USDT en el momento de la congelación, lo que muestra el papel continuo de Tether para detener el flujo de fondos ilícitos.
Además de sus colaboraciones con las fuerzas del orden, Tether también ha sido vinculado a varias investigaciones en los EE. UU. y en el extranjero, donde su moneda estable se utilizó para actividades sospechosas de lavado de dinero. A pesar de esto, Tether sigue siendo una herramienta vital en la lucha global contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
Las implicaciones más amplias de las criptomonedas y el lavado de dinero
Las monedas estables, especialmente las emitidas en la red Tron, siguen siendo fundamentales en los debates sobre el papel de las criptomonedas en actividades ilícitas. Los informes de Bitrace y otros investigadores de blockchain indican que un porcentaje significativo de las transacciones de monedas estables fluyen a través de direcciones de alto riesgo.
En 2024, fue reportado que aproximadamente el 5,14% del volumen total de transacciones de monedas estables se movió a través de dichas direcciones, y la mayoría involucró USDt en la red Tron.
A pesar de estos desafíos, los emisores de monedas estables como Tether y Circle continúan cumpliendo con los requisitos regulatorios y ayudando a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Los esfuerzos en curso tienen como objetivo mantener la integridad del ecosistema de criptomonedas y al mismo tiempo minimizar el impacto de las actividades delictivas.