Una mujer británica ha sido condenada por un plan de lavado de Bitcoin de 5.600 millones de dólares

El Tribunal de la Corona de Southwark de Londres condenó a Jian Wen, un ex trabajador de comida rápida, a seis años y ocho meses de prisión. El tribunal la condenó por lavar aproximadamente 150 Bitcoin (BTC) vinculados a un fraude mayor de 5.600 millones de dólares en China.

Este caso destaca un importante paso adelante en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas.

¿Cómo contribuyó Wen al lavado de Bitcoin?

Wen, de 42 años, pasó de vivir en el modesto sótano de un restaurante chino para llevar en el este de Londres a ser dueño de una lujosa mansión de seis habitaciones. Negó sistemáticamente su participación, alegando que simplemente estaba cumpliendo las órdenes de Yadi Zhang, considerado el arquitecto del plan.

El plan transfirió grandes sumas de dinero robado de China, luego lo convirtió en Bitcoin y lo blanqueó a través de varias empresas en el Reino Unido, Europa y Dubai. Influenciado por una gran cantidad de pruebas digitales, incluidos miles de mensajes de WhatsApp entre Wen y Zhang, el jurado condenó a Wen después de un juicio que duró casi dos meses.

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La transformación de Wen, marcada por sus notorias compras en tiendas de lujo, ilustra su dramático cambio en su estilo de vida. Financió este estilo de vida con las ganancias del Bitcoin lavado, que en el momento de la incautación ascendía a más de 61.000 BTC, ahora valorados en más de 4.000 millones de dólares.

Durante la sentencia, la jueza Sally-Ann Hales destacó la naturaleza sofisticada y bien orquestada del crimen.

«No tengo ninguna duda de que sabía a qué se enfrentaba», dijo el juez. Ella dijo.

No obstante, la defensa de Wen la describió como una víctima manipulada por Zhang. Creía que Zhang era un empresario legítimo de joyería, Bitcoin y propiedades.

Este caso es parte de una ofensiva más amplia contra el lavado de criptomonedas. Por ejemplo, Estados Unidos condenó recientemente a Roman Sterlingov, fundador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, por delitos similares.

Se enfrenta a hasta 20 años de prisión. Su operación, que oscureció los orígenes del Bitcoin obtenido ilícitamente, manejó transacciones por valor de casi 400 millones de dólares, principalmente para los mercados de la red oscura.

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Las autoridades han aumentado su escrutinio de las criptomonedas, haciendo de la represión un componente de una iniciativa global para regularlas. En 2023, las empresas de pagos digitales y criptomonedas se enfrentaron a multas por un total de casi 5.800 millones de dólares por violaciones de las normas contra el blanqueo de dinero.

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Entre ellos, Binance se enfrentó a una multa de 4.300 millones de dólares, lo que pone de relieve los impactos financieros y regulatorios de las operaciones con criptomonedas.