Una nueva estafa astuta le roba a las empresas emergentes criptográficas más de $300,000 usando Bitcoin

Las pequeñas empresas criptográficas están siendo engañadas por cientos de miles de dólares en Bitcoin por figuras que se hacen pasar por capitalistas de riesgo. Según se informa, las víctimas incluyen RematicEGC (RMTX), Taboo token (TABOO) e InstantXRP (INSTANT XRP), todos los cuales recientemente sufrieron caídas masivas de precios.

Rematic es robado

Mike Pazuki, director ejecutivo de RMTX, habló recientemente con CryptoAdventure para compartir detalles sobre la estafa. Recordó haber sido contactado por dos personas a través de LinkedIn que decían ser inversores. Ambos expresaron interés inicial en el proyecto y volvieron a llamar más tarde con una oferta de inversión de $500,000.

“Llevamos a cabo una investigación sobre estos dos individuos, y todo parecía estar bien”, dijo Pazuki. Pudo identificar una compañía de inversión/propiedad que supuestamente representaban los estafadores, así como una dirección de terreno.

Pazuki concluyó más tarde que su equipo solo necesitaba una inversión de $ 300k para financiar el desarrollo de su aplicación prevista. Los estafadores estuvieron de acuerdo y organizaron un comercio de $ 300k en Bitcoin por un número equivalente en dólares de tokens RMTX, al valor de mercado actual. Esto resultó en 7.18 Bitcoin por 23,166,023,166,023 RMTX.

A pedido del estafador, Pazuki acordó crear una billetera Exodus para realizar la transacción de Bitcoin. Durante una llamada de zoom en vivo, cada uno inició una primera transferencia de prueba de $1000 en Bitcoin por 77.3 mil millones de RMTX. Una vez confirmado por ambas partes, Pazuki recibió un «recibo visual» tras la transferencia de los 7,12 Bitcoin restantes. Luego transfirió los 19,9 billones de RMTX adeudados a la billetera de los ladrones.

Sin embargo, después de que se transfirieron los tokens, Pazuki notó rápidamente que la última transacción de 7.12 Bitcoin fue «eliminada» y revertida. Luego, los estafadores abandonaron la llamada y se llevaron tanto sus tenencias iniciales de Bitcoin como los tokens RMTX robados.

El CEO admite haberse «apresurado» inconscientemente a conseguir fondos para cubrir los gastos futuros de su proyecto:

“Este fue un riesgo innecesario y no tengo intención de poner ninguna excusa por ello”, dijo. “Debería haber sido mucho más calculado en mi enfoque para asegurar estos fondos. Este es un error que no se repetirá”.

El equipo de RMTX ha documentado las identidades de los estafadores y ya presentó una denuncia ante el FBI.

¿Cómo fue esto posible?

Las transacciones de Bitcoin son famosas por ser irreversibles, a diferencia de las transacciones bancarias, un hecho del que a menudo se aprovechan los estafadores de ransomware que exigen criptomonedas. Sin embargo, esta estafa parece haberse aprovechado precisamente de lo contrario: un mecanismo sutil de reversión de transacciones.

No existe ningún registro de la segunda transacción, lo que sugiere que la cadena de bloques nunca la confirmó. Además, Exodus es una billetera sin custodia, lo que significa que los fondos no podrían haber sido devueltos por un tercero.

Por lo tanto, es posible que los estafadores proporcionaran un recibo de una transacción de bajo costo antes de que se liquidara en la cadena de bloques. Entonces pueden haber invalidado la transacción al sustituirla por una autotransferencia que utilizó los mismos fondos. Si a la última transacción se le hubiera dado una tarifa más alta, los mineros la habrían procesado más rápido, rechazando la primera transacción.

Peter Todd, desarrollador de Bitcoin Core recomienda que las transacciones sean confirmadas por 6 bloques antes de considerarlas “liquidadas”.

Volcado de fichas

Pazuki notó que los tokens RMTX que transfirió fueron liquidados inmediatamente después de que los estafadores los recibieran. Esto provocó una caída masiva de precios para RMTX el viernes pasado, de la que afortunadamente se recuperó poco después.

Sin embargo, el CEO informó que dos víctimas anteriores, TABOO e INSTANTXRP, también sufrieron un volcado. A diferencia de RMTX, no vieron una recuperación de precios.