Vauld busca asesoría legal después de que ED emite la orden de congelación de activos

El prestamista de criptomonedas con sede en Singapur, Vauld, se enoja cuando la Dirección de Ejecución de la India (ED) emite una orden de congelamiento en relación con un caso de lavado de dinero en curso.

Vauld dice que la orden de congelación duele aún más porque el prestamista con sede en Singapur dice que cumplió con la citación de las fuerzas del orden que exigía documentos e información.

Vauld es uno de los diez intercambios de criptomonedas con supuestas conexiones chinas que han sido examinados por las autoridades indias por ayudar a lavar Rs 1000 crore. los compañías, incluido el intercambio de criptomonedas indio WazirX, son sospechosos de lavar fondos para varias empresas fintech depredadoras que utilizaron los intercambios para comprar Rs 100 millones de rupias para su transmisión a billeteras en el extranjero. El ED dice que las empresas de criptomonedas no han realizado comprobaciones adecuadas de Conozca a su cliente ni han mantenido registros de transacciones sospechosas (STR). Una persona que esté familiarizada con el tema. Ella dijo la falta de regulación ha proporcionado un pretexto para que las empresas que lavan dinero trasladen sus activos al extranjero. En muchos casos, las transacciones se han rastreado hasta personas que viven en áreas aisladas.

El CEO de WazirX, Nischal Chetty, intercambió recientemente en línea con el CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, sobre la propiedad del intercambio.

El ED congeló recientemente las cuentas bancarias de WazirX, que tenían Rs 65,67. Ahora dirige su atención al prestamista conflictivo Vauld.

abogados de vauld

De acuerdo a en Vauld, el ED ordenó una congelación de 2040 millones de rupias del «grupo de carteras» en relación con un solo cliente cuya cuenta fue desactivada. La entidad india de Vauld, Flipvolt Technologies, supuestamente fue utilizada por 23 empresas para desviar fondos a carteras propiedad de Yellow Tune Technologies, una empresa china cuyos fundadores son indetectables.

Cumpliendo con las estrictas regulaciones de KYC, Vauld respetuosamente no estuvo de acuerdo con la solicitud del ED y está buscando asesoría legal. La protección de los activos de los clientes y las partes interesadas es fundamental, dijo la compañía.

Está comprometida a trabajar con ED en el futuro.

Seis semanas difíciles para Vauld

Vauld, respaldado por Valar Ventures de Peter Thiel y el intercambio estadounidense Coinbase, suspendió los retiros, depósitos e intercambios en su plataforma el 4 de julio debido a las condiciones inciertas del mercado después de que los usuarios retiraran $ 200 millones. El personal también se redujo en un 30%. Poco después, se comprometió con abogados para explorar una opción de reestructuración. Al día siguiente, Nexo, una plataforma de préstamos, ofreció comprar la empresa y firmó una hoja de términos que le otorgaba 60 días para completar la compra.

El 8 de julio de 2022, la empresa anunció una solicitud de moratoria en Singapur para dar cabida al proceso de reestructuración. De manera similar a la presentación de la bancarrota del Capítulo 11 según la ley de los EE. UU., la moratoria permitió que la empresa continuara operando sin temor a la liquidación.

Ser – estar[In]El último análisis de Bitcoin (BTC) de Crypto, haga clic aquí.

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción realizada por el lector sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.