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Puntos clave:
- La policía brasileña congeló 1.600 millones de dólares en criptomonedas y dinero fiduciario durante una ofensiva a nivel nacional.
- Grupos criminales lavaron 9.800 millones de dólares usando criptomonedas en tres años.
- Se utilizaron empresas fantasma para ocultar fondos vinculados al narcotráfico y al tráfico de personas.
La policía brasileña incauta 1.600 millones de dólares en criptomonedas y dinero fiduciario.
Funcionarios brasileños En una importante operación contra el blanqueo de dinero internacional, los bancos alemanes se han incautado de criptomonedas y monedas fiduciarias por un valor equivalente a 1.600 millones de dólares. La operación Niflheim debe su nombre a esta operación conjunta entre la Policía Federal (PF) y la Agencia Tributaria Federal. Como las investigaciones aún están en curso, el monto total congelado podría alcanzar los 9.000 millones de reales (1.800 millones de dólares).
Las autoridades han descubierto que grupos criminales han blanqueado unos 55.000 millones de reales, o 9.800 millones de dólares, en los últimos tres años utilizando criptoactivos. El dinero se movió a través de una red de carteras de criptomonedas y cuentas bancarias a destinatarios en China, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos y Hong Kong.
Redes criminales y empresas fantasmas descubiertas
La investigación ha revelado que los grupos criminales operaban con empresas fantasma para ocultar el origen del dinero ilícito. Estos fondos estaban vinculados en gran medida a operaciones de tráfico de drogas y tráfico de personas. Por consiguiente, los grupos habían organizado sus actividades financieras de forma que fuera difícil para cualquier agente de la ley rastrear el dinero.
Los hechos se llevaron a cabo en diversas ciudades como Caxias do Sul, São Paulo, Brasilia e incluso en Estados Unidos. La policía logró incautar varios automóviles, inmuebles y otras pertenencias importantes de estos grupos. También emitió varias órdenes de captura contra algunos de los principales sospechosos de cuya red se deduce que tenía conexiones en Orlando, Florida.
Implicaciones regulatorias futuras
La magnitud de la operación pone de relieve los desafíos que enfrentan las autoridades para combatir las actividades delictivas relacionadas con los criptoactivos. Es probable que las autoridades pronto implementen mecanismos más estrictos para rastrear las transacciones virtuales ilícitas y el lavado de dinero.
Los grupos del crimen organizado explotan cada vez más la naturaleza descentralizada de las criptomonedas. El éxito de la Operación Niflheim puede alentar a otros países a desarrollar métodos para rastrear y controlar estas actividades financieras ilegales.
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Fuente: Coincu
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