Axie Infinity Hack todavía muestra cuán limitada es la aplicación de la ley con las herramientas AML

Axie Infinity Hack todavía muestra cuán limitada es la aplicación de la ley con las herramientas AML

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Si bien Binance anunció el viernes que recuperó $ 5,8 millones en fondos robados del Grupo Lazarus, las fuerzas del orden aún tienen un largo camino por recorrer en sus esfuerzos contra el lavado de dinero para equiparse con las herramientas sofisticadas necesarias para investigar los delitos de criptomonedas.

Desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó la billetera digital que contenía los fondos robados, los piratas informáticos han comenzado a mover los fondos, lavando casi $ 100 millones en pequeñas cuotas a través de Tornado Cash, un servicio de mezcla que oscurece el vínculo entre el origen y el destino de un criptomoneda dada. transacción.

De hecho, es indudable que se está produciendo una carrera armamentista a medida que los piratas informáticos buscan nuevas formas de dirigirse a los consumidores, más recientemente a través de tácticas de ingeniería social implementadas a través de la estafa de phishing Trezor-Mailchimp.

Según un empleado de Elliptic, este es un momento crucial tanto para la aplicación de la ley como para la industria en general:

«Estamos en un momento particularmente importante: todos todavía están aprendiendo qué es posible y cómo pueden ocurrir los ataques, y la naturaleza sin fronteras de las criptomonedas dificulta la aplicación de estándares a nivel mundial», dijo el empleado.

“Estas son personas que actúan en todo el mundo. Incluso si se aplica muy bien en una jurisdicción, si hay otras jurisdicciones con una aplicación más débil, igual terminará con un problema».

¿Debería DeFi considerar soluciones de cumplimiento AML?

En general, las herramientas de inteligencia utilizadas por las fuerzas del orden pueden rastrear delitos que ocurren directamente en la cadena de bloques, en lugar de encontrar dinero de otros delitos que se abren camino hacia el territorio criptográfico.

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Algunos contratos inteligentes de DeFi permiten la conversión de fondos adquiridos ilegalmente en criptomonedas centradas en la privacidad como Monero, lo que facilita aún más la eliminación del rastro de migas de pan que deben seguir las fuerzas del orden. Las transacciones de Monero se registran en un libro de contabilidad ofuscado, lo que hace que la visibilidad de las transacciones sea más compleja que en un libro de contabilidad público como Bitcoin Network.

Ciertamente, DeFi es difícil de controlar, con $ 8.6 mil millones lavados en 2021, un aumento del 30% en la actividad de lavado de dinero en comparación con 2020, según Chainalysis, con $ 900 millones recibidos de direcciones sospechosas. Según Chainalysis, esas cifras representan solo fondos derivados de delitos de «criptomonedas nativas», es decir, actividades de delitos cibernéticos como ventas en el mercado de la red oscura o ataques de ransomware donde las ganancias casi siempre se obtienen en criptomonedas en lugar de moneda fiduciaria.

«Esto demuestra que las plataformas DeFi deben considerar soluciones de cumplimiento para evitar que se abuse de su plataforma para actividades ilegales», dijo Kim Grauer de Chainalysis.

«DeFi usa lagunas en la regulación porque en realidad no retienen el dinero del cliente, a diferencia de un corredor», dijo David Jevans, un alto ejecutivo de CipherTrace, una compañía fundada en 2015 con dinero del gobierno federal de EE. UU.

Se acaba el tiempo para los legisladores

En este momento, los legisladores están avergonzados. Si el Grupo Lazarus está usando dinero lavado para financiar los misiles balísticos y los esfuerzos nucleares de Corea del Norte después de orquestar el ataque de ransomware del año pasado en el oleoducto colonial, entonces depende del gobierno federal de los EE. UU. tratarlos como amenazas a la seguridad nacional.

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Sin embargo, la pregunta sigue siendo si es legal bajo la ley federal de los EE. UU. obligar a los desarrolladores de software a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero. «Escribir y publicar software es libertad de expresión según la Primera Enmienda», opinar Miller Whitehouse Levine, director de políticas del DeFi Education Fund.

Un enfoque para la regulación podría ser encontrar un gancho comercial en las plataformas DeFi que los mandatos regulatorios puedan mantener.

Por ejemplo, el presidente de la SEC, Gary Gensler Ella dijo que DeFi le recordó el negocio de préstamos P2P de principios de siglo, que tenía un intermediario. Por ejemplo, podría conectarse a los mecanismos de gobernanza de DeFi y construir un marco a su alrededor.

Eventualmente, el tiempo se acaba para los legisladores.

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