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TLDR:
- Los abogados de Roman Storm afirman que los fiscales retuvieron las comunicaciones fincas que muestran que los mezcladores criptográficos no custodiales no son legalmente «negocios de transmisión de dinero»
- La defensa citó los mismos documentos FinCen utilizados en el caso de los desarrolladores de billetera de Samourai
- Según los informes, FinCen declaró que los servicios no custodiales como la billetera de Samourai probablemente no califican como negocios de servicios de dinero
- Los fiscales han retirado uno de los dos cargos relacionados con las reglas comerciales de transmisión de dinero
- El juicio de Storm está programado para el 14 de julio de 2025, a pesar de la reciente falla judicial contra las sanciones de OFAC en efectivo de tornados
Surge una disputa legal clave
Equipo de defensa de Roman Storm ha presentado una moción acusando a los fiscales federales de ocultar evidencia crucial en el caso de efectivo en curso en curso.
Los abogados afirman que los fiscales retuvieron las comunicaciones con la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) que podrían socavar el caso del gobierno.
Según los informes, las comunicaciones en disputa muestran que los mezcladores de criptomonedas no custodiales no caen bajo la definición legal de un «negocio de transmisión de dinero». Esta clasificación es fundamental para los cargos contra Storm.
Según los documentos judiciales presentados el 16 de mayo, los abogados de Storm alegan que los fiscales han sabido desde al menos 2023 que los servicios como Tornado Cash no pueden calificar como transmisores de dinero según la ley. El equipo de defensa escribió que el gobierno «jugó rápido y suelto y, en el peor de los casos, engañó a esta corte» con respecto a la guía de FinCen.
La moción cita los mismos documentos legales utilizados por los desarrolladores de billeteras de Samourai en su caso. Tanto el efectivo de Tornado como la billetera de Samourai son protocolos de mezcla sin custodia donde los usuarios mantienen el control de sus activos.
Finces Comunicaciones en el Centro de disputa
La presentación legal apunta a una llamada de agosto de 2023 entre fiscales en el distrito sur de Nueva York y altos funcionarios de FinCen. Durante esta llamada, FinCen declaró que debido a que Samourai Wallet nunca tomó la custodia de los fondos de los usuarios, probablemente no calificó como un negocio de servicios de dinero.
Esta distinción es vital ya que las empresas de servicios de dinero enfrentan requisitos regulatorios estrictos bajo la ley de los Estados Unidos. La defensa argumenta que esta misma lógica debería aplicarse al efectivo de Tornado.
Los fiscales estadounidenses han negado la retención de pruebas. Afirman que presentaron las comunicaciones FinCEN dentro del plazo requerido durante el descubrimiento legal.
La defensa de Storm no está de acuerdo con esta caracterización. Argumentan que el gobierno engañó al tribunal sobre la guía de FinCen relevante, lo que condujo a la negación de una moción para desestimar y rechazar una solicitud de descubrimiento relacionado con FinCen.
El caso continúa a pesar de la decisión relacionada
El desafío legal se produce después de que el juez federal Robert Pitman emitió un fallo el 28 de abril negando a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) la capacidad de reimponer las sanciones al efectivo del tornado. Esta decisión estableció un precedente legal para casos de mezcladores no custodiales.
A pesar de este fallo, los fiscales federales están avanzando con su caso contra Storm, aunque han modificado los cargos. Recientemente retiraron uno de los dos cargos vinculados a las reglas comerciales de transmisión de dinero, siguiendo a la nueva orientación del Departamento de Justicia que desalienta la aplicación contra los mezcladores criptográficos.
El equipo de defensa de Storm argumenta que las comunicaciones FinCEN siguen siendo relevantes para los cargos restantes, incluida la conspiración para lavar el dinero y violar las sanciones. Ahora están pidiendo al tribunal que obligue al gobierno a revelar todas las comunicaciones con FinCen y proporcionar materiales relacionados del caso de la billetera de Samourai.
El juicio está actualmente programado para el 14 de julio de 2025. El equipo legal de Storm continúa persiguiendo todas las opciones disponibles para desafiar el caso de la fiscalía.