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- El Departamento de Justicia elige a FRA en lugar de Sullivan & Cromwell para monitorear Binance, lo que ayuda a los esfuerzos de cumplimiento después de las acusaciones de lavado de dinero.
- FRA fue elegida en lugar de Sullivan & Cromwell debido a la controversia, lo que garantiza el cumplimiento del acuerdo de culpabilidad.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha designado a Forensic Risk Alliance (FRA), una firma consultora con sede en Londres, como supervisora de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Esta medida se produce como parte del acuerdo de culpabilidad de Binance con el Departamento de Justicia el año pasado tras acusaciones de violaciones de lavado de dinero.
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Sullivan y Cromwell fueron los líderes para monitorear Binance
El Departamento de Justicia ahora ha elegido Forensic Risk Alliance para monitorear Binance
Enhorabuena a todos los clientes de FTX por todo el impacto en las víctimas… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
– Sunil (campeón de acreedores de FTX) (@sunil_trades) 10 de mayo de 2024
Según los términos del acuerdo, Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas y nombrar un supervisor de cumplimiento independiente. El nombramiento de la FRA significa un paso importante en los esfuerzos de Binance para abordar las preocupaciones regulatorias y garantizar el cumplimiento de la ley.
FRA sobre Sullivan y Cromwell
En un informe reciente de Bloomberg, fuentes anónimas revelaron que Forensic Risk Alliance fue seleccionada en lugar de Sullivan & Cromwell, una destacada firma de abogados de Wall Street, para actuar como monitor independiente de Binance Holdings Ltd. La principal responsabilidad del monitor es evaluar las prácticas de Binance y garantizar el cumplimiento. con los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad y fomentar un programa eficaz de ética y cumplimiento.
La decisión de optar por FRA en lugar de Sullivan & Cromwell puede haber estado influenciada por la controversia en torno a la participación de este último en el ahora desaparecido intercambio FTX. Los acreedores de FTX presentaron una demanda colectiva contra Sullivan & Cromwell, alegando complicidad en el colapso de la bolsa. Si bien la nueva administración de FTX ha defendido a Sullivan & Cromwell, las consecuencias de esta controversia potencialmente influyeron la decisión del DOJ.
Si bien Sullivan & Cromwell se perdió la supervisión del Departamento de Justicia, aún se espera que asegure una supervisión separada de cinco años para Binance en nombre de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Esta doble supervisión subraya la seriedad de los organismos reguladores que abordan las obligaciones de cumplimiento de Binance.
Canadá multa a Binance por problemas de cumplimiento
Además de sus desafíos en los Estados Unidos, Binance también enfrenta el escrutinio regulatorio en otros países. Más recientemente, el regulador financiero de Canadá, FINTRAC, multó a Binance con 4,4 millones de dólares (6 millones de dólares canadienses) por no cumplir con las normas contra el lavado de dinero. La multa se impuso debido a que Binance no se registró en FINTRAC ni informó grandes transacciones de moneda virtual, lo que destaca los continuos problemas de cumplimiento de la compañía a escala global.
A pesar de estos desafíos, Binance ha reiterado su compromiso de mejorar las medidas de cumplimiento. El establecimiento de su junta directiva inaugural marca un paso estratégico en esta dirección, lo que indica la dedicación de la bolsa para abordar las preocupaciones regulatorias y reforzar la transparencia.
Binance sigue bajo un intenso escrutinio gubernamental, y la FRA supervisará sus actividades durante los próximos tres años. A pesar de las batallas legales en curso, incluido un fallo pendiente sobre una moción conjunta para desestimar, Binance continúa enfrentando desafíos, incluidas disputas con organismos reguladores sobre el estado de las monedas estables como BUSD.
Los problemas legales del ex director ejecutivo
El nombramiento de la FRA por parte del DOJ llega en medio de problemas legales para el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao. Zhao fue sentenciado recientemente a cuatro meses de prisión por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML) en el intercambio de cifrado. Si bien los fiscales inicialmente solicitaron una pena de prisión de tres años, el juez finalmente decidió una sentencia más corta, citando la falta de pruebas que vincularan a Zhao directamente con actividades ilegales específicas en Binance.
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