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Si bien afirma recibir el escrutinio regulatorio, el principal intercambio de criptomonedas Binance estaba tomando medidas contra esos mismos reguladores, informó Reuters hoy.
Reuters dice que ha realizado «docenas» de entrevistas con ex empleados sénior de la bolsa, así como con consultores y socios comerciales, y ha revisado numerosos documentos, incluidos mensajes internos de la empresa y correspondencia confidencial entre Binance y los reguladores nacionales.
Citando su propia investigación, Reuters afirmaciones que el intercambio de criptomonedas fue:
- retener información de los reguladores, de los cuales al menos ocho han advertido a los consumidores sobre los riesgos de usar el intercambio;
- actuar en contra de las recomendaciones de su departamento de cumplimiento;
- y mantener controles débiles contra el lavado de dinero (AML) en su gran base de clientes, a pesar de las preocupaciones planteadas por figuras corporativas de alto nivel.
Por lo tanto, el informe establece que,
“Binance ha operado fuera de las reglas que rigen a las empresas financieras tradicionales y a muchos criptorivales. Una estructura corporativa opaca ha permitido a Binance ofrecer productos que muchos reguladores nacionales no permiten que las empresas registradas localmente vendan. Binance se ha negado repetidamente a especificar en qué jurisdicción se encuentra su principal intercambio en línea, lo que complica los esfuerzos de los reguladores para supervisar sus actividades. Y ha minimizado las costosas verificaciones de antecedentes de los clientes».
Huyendo del endurecimiento de la regulación en China en 2017, la bolsa decidió establecer una base en Malta en 2018, diciendo que tenía la intención de buscar una licencia para operar su bolsa desde la isla. Sin embargo, el CEO Changpeng Zhao “se puso nervioso [Malta’s] estrictos protocolos contra el lavado de dinero y el nivel de divulgación financiera requerido «, dijo Reuters, citando» cuatro personas con conocimiento de primera mano de las discusiones de licencia «- descartar el plan en 2019, así como las donaciones prometidas a los pacientes con cáncer del país.
«Sin embargo, durante varios meses, Binance continuó diciéndoles a sus millones de clientes que sus términos de uso estaban» regidos por las leyes de Malta «, afirma el artículo.
Reuters dijo que la compañía respondió a su solicitud de comentarios, pero no hizo comentarios en respuesta a preguntas detalladas.
criptonoticias.com contactó a Binance para hacer comentarios.
Como se informó, a fines de diciembre, Binance recibió la aprobación en principio del Banco Central de Baréin (CBB) para establecerse como proveedor de servicios de criptomonedas en el Reino de Bahrein. Al mismo tiempo, la de Turquía Comisión Investigadora de Delitos Financieros (MASAK) multó a Binance Turquía con casi USD 750 000 en ese momento después de que el intercambio de criptomonedas fallara en su auditoría de control financiero para monitorear el cumplimiento de AML.
A principios de diciembre, la empresa decidió cerrar su bolsa de valores de Singapur. El movimiento se produjo unos meses después de que Binance tuviera problemas con el Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), así como otros reguladores de la región.
En agosto, la empresa nombró a Greg Monahan, ex funcionario del Departamento del Tesoro de EE. Investigador Criminal como su Oficial de Reporte Global de Lavado de Dinero.
Mientras tanto, por Un informe diferente de Reuters, dos hombres sospechosos por Alemania de ayudar a un pistolero islamista que mató a cuatro personas en Viena, Austria en 2020, usaron Binance para comprar o vender cantidades no especificadas de criptomonedas. Reuters citó una carta confidencial de Alemania Oficina de la Policía Criminal Federal pedir información a la empresa.
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