Binance pone fin al servicio peer-to-peer con bancos rusos sancionados: aquí están las últimas noticias

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Binance ha terminado su relación con cinco bancos rusos debido a las sanciones al servicio peer-to-peer del intercambio para transferir fondos en rublos.

Binance ha recibido crítica por el Wall Street Journal (WSJ) el 22 de agosto por ofrecer bancos rusos sancionados como Tinkoff y Rosbank como opciones de transferencia.

Esto generó preocupaciones sobre posibles violaciones de sanciones, ya que Binance pareció aprobar a estos bancos como métodos de pago.

El informe destacó las conexiones operativas de Binance en Rusia, potencialmente en violación de las sanciones tras el conflicto Rusia-Ucrania.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba investigando a Binance por posibles violaciones de sanciones y presunto acceso no autorizado de ciudadanos rusos.

El informe también señala datos externos que sugieren importantes volúmenes de negociación de rublos en Binance.

El WSJ destacó la participación de Binance en transacciones de rublo a activos digitales entre pares, especialmente con bancos bajo sanciones occidentales, haciendo referencia a capturas de pantalla de usuarios y mensajes de chat.

Sin embargo, Binance no está de acuerdo y afirma que no tiene afiliación con ningún banco ruso, según afirmó un portavoz.

«Binance sigue las reglas de sanciones globales y aplica sanciones a individuos, organizaciones, entidades y países que han sido incluidos en la lista negra de la comunidad internacional, negando a dichos actores el acceso a la plataforma Binance», dijo la compañía.

Varias fuentes de noticias locales informaron el 23 de agosto que Binance había eliminado a estos bancos de sus métodos de pago.

Sin embargo, habían resurgido usando términos en clave: «amarillo» significaba el banco autorizado por Tinkoff, mientras que «verde» simbolizaba el banco autorizado por Rosbank.

El informe del Wall Street Journal del 25 de agosto afirmaba que bancos sancionados había sido tachado de la lista.

Según un portavoz de Binance en el informe, la eliminación fue en respuesta al descubrimiento por parte del intercambio de que los titulares de cuentas estaban utilizando el servicio para eludir las sanciones.

«Cuando se nos informan lagunas jurídicas, tratamos de abordarlas y resolverlas lo antes posible. De acuerdo con nuestros compromisos continuos, los métodos de pago en la plataforma Binance P2P que no se ajustan a nuestras políticas de cumplimiento no están disponibles en nuestra plataforma», dijo un portavoz de Binance.

Los desafíos legales de Binance entre las sanciones internacionales y la evitación de la criptomoneda rusa

A lo largo de este año, Binance se ha topado con numerosos obstáculos legales.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda contra la bolsa. La demanda alega el incumplimiento por parte de Binance de las leyes federales de valores.

Entre las cuestiones planteadas está la participación de Binance para ayudar a los rusos a mover fondos al extranjero, lo que coloca al intercambio en una situación legal compleja.

Desde febrero, el Consejo Europeo ha impuesto sanciones a bancos rusos como Tinkoff y Rosbank en el marco de la décima ronda de sanciones vinculadas a las acciones de Rusia en el conflicto de Ucrania.

De manera similar, en mayo, Estados Unidos también colocó penalizaciones a Tinkoff. Además de Tinkoff, Estados Unidos ha añadido a la lista SDN a Loko Bank, Solidarnost Bank, St. Petersburg Social Commercial Bank (PSKB) y Unistream Bank, la entidad que opera el sistema de pagos del mismo nombre.

Las sanciones impuestas contra Rusia prohíben cualquier forma de transferencia de rublos por parte de entidades rusas, sancionadas o no, a cuentas bancarias extranjeras o para conversión de moneda.

En respuesta a estas sanciones económicas y financieras impuestas por Occidente, Rusia ha recurrido al uso de criptomonedas.

Para eludir las sanciones, los ciudadanos rusos han recurrido a un método que consiste en intercambiar rublos por monedas estables, que luego se convierten en monedas fiduciarias.

El WSJ señaló que Binance, un importante intercambio de criptomonedas, seguía siendo la opción preferida para este tipo de transacciones en la región.

Según el informe del WSJ, los servicios peer-to-peer de Binance permitieron a los rusos realizar transacciones por un total de 428 millones de dólares al mes entre octubre de 2022 y marzo de 2023.