Coinbase Insider acusado de manipular la información del cliente

Coinbase Insider trading: la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado el ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, su hermano y un amigo de información privilegiada, que generó más de $ 1.1 millones en ganancias.

Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, señaló en su carta:

“No nos interesan las etiquetas, sino las realidades económicas de una oferta. En este caso, tales realidades afirman que varias criptomonedas en cuestión eran valores y, como se indicó, los demandados se involucraron en el uso habitual de información privilegiada antes de su cotización en Coinbase. Tenga la seguridad de que continuaremos garantizando la igualdad de condiciones para los inversores, independientemente de la etiqueta que se coloque en las acciones involucradas».

Operaciones internas y la SEC

La SEC señaló que los demandados crearon un esquema para comercializar ciertos criptoactivos, mucho antes de que estuvieran disponibles para el público. Mientras trabajaba en Coinbase, Ishan Wahi ayudó a coordinar los anuncios que cotizan en bolsa de la plataforma que incluían qué criptomonedas o tokens estarían disponibles.

Carolyn M. Welshhans, jefa interina de la unidad de Criptoactivos de la SEC, dijo:

«En casi un año, los demandados obtuvieron colectivamente más de USD 1,1 millones en ganancias ilegales al participar en un presunto esquema de abuso de información privilegiada que usó repetidamente material e información no pública para comerciar antes de los anuncios de cotización de Coinbase. El caso hoy, ya sean acciones, opciones, criptomonedas u otras acciones, reivindicaremos nuestra misión identificando y combatiendo el tráfico de acciones con información privilegiada dondequiera que lo veamos».

La demanda se presentó en el tribunal federal de distrito de Seattle, Washington, contra Ishan Wahi, Nikhil Wahi y Ramani. Los tribunales de Nueva York han anunciado que iniciarán procedimientos penales contra los acusados.

Reacción de la base de monedas

En abril, Coinbase informó en Twitter que estaba «publicando» una lista de activos potenciales que podrían incluirse en su plataforma en el segundo trimestre del año. Las compras habrían sido realizadas antes de esto por los tres demandados.

EN un blogCoinbase dijo: «Tras las acusaciones de anticipar ciertos activos antes del anuncio de la compañía, nuestros equipos Legal, de Seguridad, Investigaciones Especiales e Inteligencia Global iniciaron de inmediato una investigación interna sobre el asunto. En el curso de nuestra investigación, identificamos a tres sospechosos: un Un empleado de Coinbase que creemos que violó nuestra política global de intercambio de activos digitales y dos personas que no pertenecen a Coinbase con las que creemos que estaba trabajando. Después de reunir suficiente evidencia para estar seguros de nuestras sospechas, proporcionamos información sobre estas personas al Departamento de Justicia y despedimos a nuestro empleado. El 21 de julio de 2022, el DOJ acusó penalmente a estas personas de cometer fraude cibernético y conspiración para cometer fraude cibernético en relación con el uso indebido de la información confidencial de Coinbase en las listas de empresas.

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En julio, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, dijo que estaban buscando considerar eximir a las empresas de criptomonedas de ciertas leyes de valores. La esperanza es que la exención convenza a más empresas de criptomonedas para que cumplan con las regulaciones en general. Al mismo tiempo, Gensler señaló que había varias empresas de criptomonedas que operaban fuera de los estándares de cumplimiento, aunque no destacó nombres específicos.

“Hay un camino potencial a seguir. Le dije a la industria, a las plataformas de préstamos, a las plataformas de negociación: ‘Vamos, hablen con nosotros'».

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