Cómo Binance intentó (y fracasó) contratar a Gary Gensler como asesor y aislarse de la aplicación de la ley de EE. UU.

En 2018, el gigante de las criptomonedas Binance tuvo la visión de contratar a Gary Gensler, un ex presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de gran reputación, como asesor. ¿Sus razones? Para aislarse de los posibles reguladores federales de EE. UU. en medio de preocupaciones sobre problemas de cumplimiento y control inadecuados, como indican los documentos obtenidos por el Wall Street Journal.

El camino hacia Gensler comenzó cuando Ella Zhang, jefa del brazo de inversión de riesgo de Binance, junto con su colega Harry Zhou, cofundador de Koi Trading, con inversión de Binance, se reunieron con Gensler en octubre de 2018 mientras enseñaba en el Instituto de Tecnología de Massachusetts ( MIT). Desafortunadamente, Gensler rechazó el puesto de asesor, aunque esa no fue la última vez que Binance intentó atraerlo a bordo.

En marzo de 2019, el fundador de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, se reunió con el economista en Tokio. Como destacó un empleado de Binance en un chat, Gensler «probablemente regresaría a un puesto de reguladores si los demócratas ganan las elecciones de 2020». Efectivamente, Gensler asumió el cargo en abril de 2021 como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Además de contratar a Gensler, Binance también quería una forma de protegerse de la aplicación de la ley estadounidense. En una presentación titulada «Aislar a Binance de la aplicación de los EE. UU.», los empleados propusieron que el intercambio y su brazo estadounidense, Binance.US, sigan siendo entidades separadas conectadas a través de una relación «puramente contractual». El enfoque se posicionaría como entidades separadas y atraería investigaciones de ejecución fuera de Binance. Si bien para el público siempre se ha sabido que tanto Binance como Binance.US son propiedad del mismo beneficiario final, este último pasó recientemente por una ronda de financiación que el intercambio principal aún no ha realizado.

Un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph que el intercambio de criptomonedas no tiene clientes en los EE. UU. y son entidades legales separadas. Además, señalaron que no tienen ningún plan para atender a los clientes estadounidenses en el futuro inmediato. Admitiendo los pasos en falso del pasado en su crecimiento exponencial, la firma reveló que su plantilla de cumplimiento e investigaciones se expandió en un 500 % desde el año pasado como un medio para abordar dichos problemas.

Desafortunadamente para Binance, los reguladores de EE. UU. están comenzando a observar más de cerca las actividades de la compañía sobre posibles violaciones de la legislación contra el lavado de dinero y el incumplimiento del registro de productos derivados con la CFTC. Sin embargo, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, cree que el intercambio se está acercando a cerrar cualquier brecha regulatoria y ha expresado su confianza en que están en un buen lugar con las discusiones con los reguladores. Además, destacó la necesidad de una mayor claridad regulatoria en los mercados estadounidenses e insinuó una reconciliación en el horizonte, una que requeriría una tarifa necesaria.

Haciendo un paralelismo con Binance, el competidor Kraken también se encontró bajo el escrutinio de la SEC por ofrecer valores no registrados en los EE. UU. y terminó pagando $ 30 millones en multas, lo que afectó sus negocios. Además, se advirtió a Paxos que podrían estar infringiendo las regulaciones de valores al comenzar a trabajar con Binance para acuñar su moneda estable BUSD.

La gente de Binance ciertamente tenía esperanzas cuando buscaron a Gensler como asesor. Al traerlo a bordo, su presencia habría proporcionado una garantía a los reguladores estadounidenses. Aunque su plan fracasó, fue un giro afortunado de los acontecimientos dado que Gensler finalmente se convirtió en el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Sin embargo, con más empresas de moneda digital comenzando a abordar su culpabilidad por el cumplimiento y los reguladores adoptando cada vez más una postura formidable contra las infracciones, quizás traerlo a bordo como acompañante no hubiera sido tan mala idea después de todo.