Criptocrimen entre cadenas y tácticas en evolución: informe elíptico

El ecosistema criptográfico cambia constantemente y ha surgido una nueva forma de delito: el delito entre cadenas. Este método criminal, que implica el comercio de criptomonedas dentro y entre cadenas de bloques para ocultar sus rastros, ha experimentado un aumento significativo junto con el aumento de las finanzas descentralizadas en 2021.

Elliptic, una autoridad líder en el seguimiento de las tendencias de los delitos criptográficos, detalló recientemente esta evolución en su última investigación.

El criptocrimen está en constante evolución

El informe destaca el creciente uso de delitos entre cadenas por parte de delincuentes, impulsado por la capacidad de lavar criptoactivos menos conocidos sin requerir verificación de identidad. Solo en 2022, se lavaron unos alarmantes 4 mil millones de dólares en criptomonedas ilícitas utilizando métodos de comercio entre cadenas o entre activos, una cifra que está aumentando más allá de las proyecciones.

png» alt=»Valor total robado en hacks de criptomonedas y número de hacks 2016-2022. Fuente: Análisis de Cadena» class=»lazy wp-image-391623″ width=»942″ height=»575″/>

El informe afirma,

«Los delitos entre cadenas, que denotan el comercio a menudo anónimo de criptoactivos dentro y entre cadenas de bloques para ocultar sus rastros, han aumentado rápidamente desde el auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) en 2021″.

Para saber mas: Identificación y exploración de riesgos en los protocolos de préstamos DeFi

El informe también destaca el fenómeno del “desplazamiento del crimen”, donde los delincuentes adaptan sus tácticas en respuesta a medidas preventivas.

Esta tendencia es particularmente rampante en el ecosistema criptográfico, como lo demuestra el Grupo Lazarus, la organización de ciberpiratería respaldada por el Estado de Corea del Norte. Anteriormente utilizaba el mezclador descentralizado Tornado Cash para lavar las ganancias de sus robos de criptomonedas, el grupo cambió a Avalanche Bridge luego de las sanciones de Estados Unidos contra Tornado Cash en agosto de 2022.

Los malos actores se mezclan en tácticas de “cadena cruzada”.

El informe explica con más detalle las razones detrás de la creciente preferencia por los delitos entre cadenas. En primer lugar, el producto de los delitos relacionados con las criptomonedas se genera cada vez más a partir de criptoactivos menos conocidos que sólo se pueden intercambiar a través de servicios entre cadenas o activos cruzados.

En segundo lugar, estos servicios, incluidos los intercambios descentralizados (DEX), los puentes entre cadenas y los servicios de intercambio de monedas, no requieren verificación de identidad.

Por último, los delincuentes son conscientes de que las soluciones tradicionales de análisis de blockchain no pueden rastrear eficazmente la actividad ilícita en blockchains o tokens.

png» alt=»Mezcladores y puentes entre cadenas utilizados en delitos criptográficos. Fuente: elíptica» class=»lazy wp-image-391613″/>

El informe también reveló que,

«En comparación con otras tendencias en la industria de las criptomonedas, la aparición de delitos entre cadenas es relativamente nueva, pero está creciendo rápidamente».

Esta creciente tendencia de delitos entre cadenas tiene implicaciones más amplias, como lo demuestra el reciente exploit de seguridad de 41 millones de dólares de la plataforma de apuestas criptográficas Stake. El incidente resalta las vulnerabilidades de las plataformas criptográficas y plantea dudas sobre la estabilidad y seguridad de las plataformas criptográficas en línea.

Esto podría potencialmente catalizar una supervisión más estricta por parte de los reguladores, lo que subraya aún más la necesidad de soluciones para combatir la creciente ola de delitos entre cadenas.