Crypto Scammer devuelve $34,7 millones a la dirección de la víctima

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Hace una semana, una ballena criptográfica fue víctima de una estafa que resultó en la pérdida de más de 71 millones de dólares. En los días siguientes, el estafador movió los fondos para velarlos. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, le devolvieron los fondos a la víctima.

Estafa de envenenamiento de direcciones se lleva 71 millones de dólares

El 3 de mayo, la ballena 0x1E22…8FD5 perdió 1.155 Bitcoin envueltos (WBTC), por un valor aproximado de 71,31 millones de dólares, después de ser víctima de una estafa de envenenamiento de direcciones. Este estafatambién conocido como Address spoofing, consiste en intentar engañar a los usuarios para que envíen fondos a cuentas fraudulentas.

#PeckShieldAlert #Suplantación de identidad Una ballena 0x1E22…8FD5 perdió ~1,155 $WBTC (valorado en ~71 millones de dólares) después de ser víctima de un envenenamiento. El phisher intercambió el dinero robado $WBTC por ~23K $ETH y los transfirió pic.twitter.com/dr7eTYQkAX

– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 3 de mayo de 2024

Las “direcciones personalizadas” están hechas a medida con caracteres específicos que se parecen a la dirección del destinatario previsto. Los estafadores envían transacciones sin valor, con la esperanza de que la similitud entre las direcciones engañe al usuario atacado.

Si tienen éxito, las víctimas copian la dirección fraudulenta de las transacciones anteriores y envían accidentalmente sus activos a los estafadores.

PeckShieldAlert informó que el phisher Inmediatamente intercambió el WBTC robado por 23,000 Ether (ETH) antes de transferirlos a una dirección diferente. A lo largo de los días siguientes, el estafador lavado los fondos. Enviándolos a diez direcciones diferentes antes de distribuir los tokens a través de más de 100 direcciones diferentes.

Este desarrollo pintó un panorama inminente para la ballena criptográfica. En ese momento, los fondos parecían irrecuperables. Un usuario llamado la enorme cantidad de transferencias es un juego de “sillas musicales criptográficas”.

Otros justificaron al estafador, reclamando no había robado los fondos, pues “simplemente los recibió”. Esta postura ignora la naturaleza de la transacción. La transferencia se produce bajo la creencia de que los fondos se transfieren de forma segura a la cuenta prevista y no a una cuenta similar.

Además, la dirección similar está en el historial de transacciones de la víctima, claramente con la intención de engañar al usuario para que reciba fondos que no están destinados a él.

¿Cambio de opinión o miedo a la comunidad criptográfica?

En un giro impactante de los acontecimientos, el estafador envió 51 ETH, con un valor de alrededor de $153,000, de regreso al víctima el jueves. Junto con los fondos, el phisher envió un mensaje pidiendo contactar a la ballena, aparentemente buscando negociar.

Las razones detrás del repentino cambio de opinión siguen siendo un misterio para la comunidad. Muchos teorizan en broma por qué el estafador devolvió los fondos. Un usuario X en broma sugirió que el phisher temía ser investigado por el criptodetective ZachXBT.

Otros afirmaron que «ni siquiera el estafador quiere ETH», haciendo referencia a la crítica ha enfrentado la segunda criptomoneda más grande luego de su desempeño durante este ciclo.

En las primeras horas del viernes, PeckShieldAlert reveló que 2.683,7 ETH, por un valor de unos 8 millones de dólares, ya habían sido transferidos a la ballena desde casi 50 direcciones diferentes. Un par de horas más tarde, una actualización mostró que alrededor del 50% del total de los fondos habían sido devueltos, lo que representa 11.446,87 ETH, o 34,7 millones de dólares.

Recuperar todos los activos puede llevar tiempo debido a la gran cantidad de direcciones que contienen los fondos. Al momento de escribir este artículo, ya se han devuelto más de $45 millones en ETH y las transacciones continúan.