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TLDR
- Los abogados de Roman Storm están considerando una moción juzgada después de que un testigo del gobierno testificó sobre la pérdida de $ 190,000 en una estafa criptográfica que puede no haber involucrado efectivo de tornado
- Los expertos en blockchain Taylor Monahan y Zachxbt analizaron los datos de la transacción y concluyeron que los fondos robados de Lin nunca pasaron por tornado en efectivo
- El testigo del gobierno Hanfeng Lin contrató la recuperación del servicio de recuperación criptográfica, que afirmó que sus fondos viajaron a través del efectivo del tornado, pero la evidencia en la cadena disputa esto
- El experto criptográfico del FBI Joseph Decapua testificó que no se le dijo que analizara las transacciones específicas de Lin, creando brechas en el caso de la fiscalía
- La tormenta enfrenta hasta 45 años de prisión por cargos de conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones relacionadas con el cofundador de tornado en efectivo
El equipo legal de Roman Storm está sopesando una moción juzgada después de que surgieron preguntas sobre el testimonio de un testigo del gobierno clave en el caso de efectivo de tornados de alto perfil. Los abogados del cofundador de Crypto Mixer afirman que el testimonio de los testigos no tiene conexión con la plataforma de su cliente.
La tormenta enfrenta hasta 45 años de prisión por cargos que incluyen conspiración de lavado de dinero, violaciones de sanciones y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Fue acusado en 2023 junto con su compañero cofundador Roman Semenov, quien permanece en Rusia y no ha aparecido en la corte.
La controversia se centra en el testimonio de Hanfeng Lin, una mujer nacida en Taiwán que perdió aproximadamente $ 190,000 a $ 250,000 en una estafa romántica en 2021 y 2022. Lin le dijo a la Corte Federal de Manhattan a la Corte Federal de Manhattan.
Después de perder sus fondos, Lin contrató a la recuperación de la recuperación de criptográfico para rastrear su dinero robado. La compañía proporcionó un informe que reclamaba que algunos de sus bitcoin viajaron a través del efectivo de Tornado, el mezclador Ethereum centrado en la privacidad que Storm co-creó.
El abogado defensor de Storm, David Patton, impugnó este reclamo en la corte el lunes. Le dijo a la jueza Katherine Polk Failla que la investigación de fin de semana no mostró evidencia de que los fondos de Lin tocaron el efectivo de Tornado, lo que aumenta la posibilidad de buscar un juicio nulo.
Los expertos de blockchain desafían el caso del gobierno
Los investigadores independientes de blockchain han respaldado las afirmaciones de la defensa con un análisis detallado en la cadena. Taylor Monahan, investigador principal de seguridad en Metamask, publicó sus hallazgos en las redes sociales el viernes que mostraba que los fondos robados de Lin nunca fueron al efectivo de Tornado.
Este primer testigo en el juicio de Roman me llamó la atención de inmediato porque la víctima fue un caso de carnicería clásico de cerdo.
El único problema es … .Uh … ¿esos estafadores no usan dinero en efectivo de Tornado? ¿Y nunca lo han hecho?
Entonces, como, ¿WTF? https://t.co/27mlcxvc0z
– Tay 💖 (@tayvano_) 18 de julio de 2025
Monahan trazó las transacciones de los estafadores y descubrió que convirtieron el bitcoin de Lin en éter a través de intercambios estándar. Concluyó que el análisis de Payback fue defectuoso y criticó los métodos de rastreo de la compañía.
Zachxbt, un conocido analista de blockchain seudónimo, estuvo de acuerdo con las conclusiones de Monahan. Criticó el análisis de Payback, cuestionando cómo una empresa profesional podría cometer tales errores de rastreo básicos al seguir las transacciones de las direcciones de robo.
El experto en trazado de criptografía del FBI, el agente especial Joseph Decapua, declaró que no se le indicó que analizara las transacciones específicas de Lin. Esto creó otra brecha en el caso de la fiscalía, ya que los abogados de Storm esperaban que Decapua conectara los fondos de Lin al efectivo de Tornado.
El gobierno promete evidencia adicional
Los fiscales dijeron que planean llamar al analista del IRS Stephan George para testificar sobre los fondos de Lin que alcanzan el efectivo de Tornado. El fiscal asistente de los Estados Unidos, Thane Rehn, le dijo a la corte que George mostraría «los pocos lúpulos cortos para el efectivo de Tornado» en el caso de Lin.
El juez Failla expresó su frustración con la aparente falta de coordinación entre los testigos de enjuiciamiento. Ella comentó que nunca había visto tales brechas de comunicación en casos penales que ha supervisado.
La recuperación de la recuperación, el servicio de recuperación criptográfica que usó Lin, ha enfrentado un escrutinio de las autoridades federales. La oficina de campo de San Diego del FBI confiscó el sitio web de la compañía en 2024 como parte de los esfuerzos para combatir estafas dirigidas a víctimas de fraude de criptomonedas.
Un juicio nulo invalidará los procedimientos actuales de Storm debido a un error judicial o admisión de evidencia inadecuada. El caso podría ser desestimado por completo o reconstruido con nuevos juez y miembros del jurado.
La fiscalía sostiene que presentarán pruebas que muestran que la criptomoneda robada de Lin pasó por el efectivo de Tornado, estableciendo una batalla clave sobre la evidencia técnica que podría determinar el resultado del juicio.