El Departamento de Justicia de EE. UU. intensifica la represión contra el intercambio de criptomonedas, DeFi y mezcladores

Las criptoempresas en los EE. UU. se enfrentan a otro obstáculo a medida que el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia intensifica su represión contra los malos actores en el mercado. Con el nombramiento de Eun Young Choi como director del equipo, el Departamento de Justicia tiene la vista puesta en los intercambios de criptomonedas, los mezcladores y las plataformas DeFi que facilitan actividades delictivas como el lavado de dinero.

Este movimiento se produce cuando Ripple y Bittrex luchan con las demandas y Coinbase traslada sus operaciones fuera del país. La industria de las criptomonedas en los EE. UU. se enfrenta a un viaje difícil.

El director del NCET del Departamento de Justicia de EE. UU. promete tomar medidas enérgicas contra los malos actores de la criptoindustria

El NCET del Departamento de Justicia de EE. UU., dirigido por el director Eun Young Choi, tiene la misión de eliminar los intercambios de criptomonedas, las empresas y los mezcladores involucrados en delitos que dañan el mercado de criptomonedas, como el lavado de dinero. A medida que los delitos criptográficos continúan aumentando, Choi promete tomar medidas enérgicas contra los malos jugadores de la industria.

“Pero lo que es más, están permitiendo que todos los demás actores criminales se beneficien fácilmente de sus delitos y ganen dinero de maneras que obviamente son problemáticas para nosotros. Y, con suerte, al centrarnos en este tipo de plataformas, tendremos un efecto multiplicador».

El Departamento de Justicia tiene la intención de enviar un mensaje disuasorio a las criptoempresas que violen los requisitos contra el lavado de dinero o la identificación del cliente y no establezcan prácticas adecuadas de cumplimiento, ciberseguridad y mitigación de riesgos. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDS) intensificó recientemente la aplicación de estas reglas contra las empresas de criptomonedas.

El Departamento de Justicia se centrará específicamente en los robos y hackeos de puentes de cadena en el espacio DeFi. Los ataques de DeFi han aumentado en los últimos años y las pérdidas de los inversores han alcanzado miles de millones de dólares estadounidenses.

Estados Unidos tiene la postura más dura contra las criptomonedas a nivel mundial

La unidad de aplicación de criptomonedas del Departamento de Justicia, dirigida por la administración Biden, está adoptando una postura dura con respecto a la industria de las criptomonedas, lo que la convierte en una de las más duras a nivel mundial. A raíz de la crisis de FTX, los reguladores como la SEC de EE. UU. han examinado los intercambios de criptomonedas, con Binance y Coinbase entre los objetivos.

Binance y su CEO «CZ» han sido acusados ​​por la CFTC de EE. UU. por violar las leyes de productos básicos y no cumplir con las regulaciones. Según se informa, la SEC está a punto de tomar medidas coercitivas contra Binance o su brazo estadounidense.