Estados Unidos bloqueó la billetera Ethereum de un miembro de una banda de contrabando de fentanilo – Cryptoshitcompra

Según la acusación, Jiménez Castro traficó ilegalmente fentanilo a los Estados Unidos con una serie de transacciones creadas a través de una billetera Ethereum.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/09/Estados-Unidos-bloqueo-la-billetera-Ethereum-de-un-miembro-de.jpg» width=»864″ height=»486″ alt=»» style=»display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;»/>Estados Unidos congela las billeteras de miembros de bandas de contrabando de fentanilo. Foto: Bloomberg

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro congeló una billetera de criptomonedas que se cree que está vinculada al famoso cartel de Sinaloa de México después de identificar a numerosas personas que contrabandean fentanilo a la nación estadounidense.

Hoy, @El Tesoro de los Estados Unidos Sancionó a diez personas, entre ellas numerosos afiliados y fugitivos del Cartel de Sinaloa, responsables de una parte sustancial del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos. https://t.co/eb5zLjmaEb

– Subsecretario Brian Nelson (@UnderSecTFI) 26 de septiembre de 2023

Según el anuncio del 26 de septiembre, el Ministerio de Hacienda explicó que hoy había sancionado a diez personas. Entre ellos, muchos sospechosos pertenecen al cartel de los narcotraficantes de Sinaloa. Además, la OFAC nombró a Mario Alberto Jiménez Castro, ciudadano mexicano, como autor del crimen a través de una billetera Ethereum.

El Departamento del Tesoro enumeró públicamente el acuerdo de Ethereum relacionado con el cartel y prohibió a los estadounidenses comerciar con este acuerdo especialmente sancionado. Consultar información de Etherscan, billetera tiene un saldo de aproximadamente .018 ETH y la última actividad ocurrió hace más de 200 días.

El comunicado dice:

“Jiménez Castro ordenó a mensajeros estadounidenses recibir el dinero y depositarlo en diversas billeteras virtuales, quienes luego pagaban directamente a Chapitos y lo reinvertían en la producción de fentanilo. La facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa es la que posee una porción significativa de fentanilo ilegal y otras drogas mortales contrabandeadas a los Estados Unidos”.

El subsecretario del Tesoro estadounidense para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, subrayó:

“El Departamento del Tesoro ha hecho de detener el comercio ilícito de fentanilo una prioridad en un esfuerzo por abordar la crisis de salud pública de opioides que enfrenta Estados Unidos. La acción de hoy es evidencia de que el Departamento del Tesoro y la Administración continuarán buscando incansablemente a delincuentes que representen una amenaza”. amenaza la seguridad internacional y envenena a las comunidades con fentanilo y otras drogas mortales”.

Fentanilo Es un analgésico opioide muy potente, cien veces más potente que la morfina, y se utiliza como medicamento recetado para tratar enfermedades en muchos países. Sin embargo, el fentanilo y sus derivados tienen propiedades extremadamente adictivas y se consideran una nueva droga particularmente riesgosa.

Como informó Coinlive, la mayor parte del fentanilo que se introduce de contrabando en México y Estados Unidos proviene de China y se paga en criptomonedas. Según la investigación de Elíptico A finales de mayo, los productores de fentanilo habían recibido más de 27 millones de dólares en pagos de BTC, y la producción de fentanilo tenía un valor estimado de 54 mil millones de dólares.

El año pasado, La OFAC investigó una vez la plataforma de mezcla de fondos Tornado Cash, una herramienta utilizada por muchos grupos de hackers, en particular el grupo Lazarus, vinculado a Corea del Norte, para lavar fondos de ataques. Posteriormente, las autoridades arrestaron al cofundador de Tornado Cash y esta persona enfrenta veinte años de prisión.

Coinlive compilado