El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga para descubrir un posible fraude, manipulación y un fundador fugitivo

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La moneda estable TerraClassicUSD (USTC) fue un proyecto que prometía revolucionar el mundo de las criptomonedas hasta su abrupto e inesperado colapso en mayo pasado. Desde entonces, las autoridades estadounidenses han estado buscando frenéticamente respuestas sobre qué causó la implosión del ecosistema de $ 40 mil millones, además de tratar de determinar el papel de su fundador fugitivo, Do Kwon.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una investigación oficial sobre el proyecto TerraClassicUSD, según el Wall Street Journal. Las agencias dentro del departamento que investigan el accidente son la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda contra Terraform Labs y Kwon el 16 de febrero.

Los investigadores se han centrado principalmente en la relación entre la moneda estable de la USTC y la plataforma de pagos de Corea del Sur, Chai, que presuntamente había estado procesando transacciones ilegalmente en la cadena de bloques Terra. También se afirmó que Kwon engañó a los inversores haciéndoles creer que su activo era una moneda estable respaldada por USD 1:1.

Los fiscales de Nueva York están llevando a cabo una segunda investigación más intrusiva y se cree que están investigando discusiones grupales entre Jump Trading, Jane Street y Alameda Research. Estas empresas supuestamente habían formado un intento de rescatar el activo en problemas, aunque el dudoso plan nunca pudo avanzar debido a la quiebra de la FTC.

En respuesta a las acusaciones, Kwon negó haber actuado mal en el podcast de Unchained con Laura Shin y afirmó que no está “prófugo”. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Kwon, quien ahora se cree que está en Serbia. Se envió a un fiscal de Corea del Sur a buscar a Kwon, pero fracasó en su misión, ya que Kwon sigue prófugo.

El Departamento de Justicia de EE. UU. tiene como objetivo descubrir posibles fraudes, manipulaciones y al fundador fugitivo detrás del colapso de TerraClassicUSD. Si bien la demanda de la SEC contra Do Kwon y Terraform Labs aclaró algunos motivos detrás del incidente, aún no está claro qué está investigando específicamente el departamento. Sin embargo, es evidente que el mundo de las criptomonedas cambió para siempre debido a la falla repentina del activo neo-pegged, ya que la existencia de TerraClassicUSD ahora no es más que un recuerdo lejano de un activo digital de vanguardia.