El fiscal de distrito de Nueva York presenta cargos de contrato inteligente por ataques dirigidos

Mientras los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo compiten para demostrar lo duros que son con el fraude y las estafas de criptomonedas, el fiscal de distrito del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Damian Williams, anunció el martes un gran fracaso.

en un acortar Publicado en Twitter, Williams dijo que su oficina había recogido primero a un oficial de la ley. A saber, los primeros cargos contra el mal actor detrás de un ataque de contrato inteligente en un intercambio de criptomonedas descentralizado. La acusación de SDNY no nombra el intercambio, solo dice que se lanzó en el extranjero y se ejecuta en la cadena de bloques de Solana.

La acusación del fiscal de distrito de SDNY

Williams dijo que Shakeeb Ahmed, «un ingeniero de seguridad sénior en una empresa de tecnología internacional», estafó a los usuarios del intercambio con aproximadamente $ 9 millones en criptomonedas. Luego, Ahmed supuestamente lavó los fondos robados intercambiando monedas, moviéndose entre cadenas de bloques y escondiendo dinero en intercambios remotos.

Pero ninguna de esas maniobras fue suficiente para eludir la oficina de Williams y sus agencias de aplicación de la ley, dijo el fiscal de distrito. Williams describió que su oficina está a la vanguardia en la captura de malos actores que abusan de las nuevas tecnologías para cometer lo que, en el fondo, son viejos tipos de fraude.

La acusación de SDNY detalla no solo las supuestas fechorías de Ahmed, sino también las vulnerabilidades continuas en los intercambios de criptomonedas. Según la acusación, Ahmed en julio de 2022 era un ingeniero de seguridad senior en «una importante empresa de tecnología internacional» no afiliada al intercambio que fue víctima.

Su experiencia fue útil aquí. Ahmed supuestamente se basó en su conocimiento de contratos inteligentes de ingeniería inversa y auditorías de blockchain para llevar a cabo el robo.

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Estafando el intercambio

El intercambio sin nombre es un creador de mercado. Permite a quienes depositan criptomonedas en sus fondos de liquidez establecer puntos de precio para negociar ese dinero, según la acusación.

Se dice que Ahmed encontró una vulnerabilidad en el intercambio que permite ingresar datos de precios falsos. Alrededor del 2 de julio, afirma la acusación, Ahmed golpeó. Engañó al intercambio al establecer cuentas de «posición» que disfrazó como cuentas de «tick» que pretenden presentar datos legítimos sobre cuánta liquidez había proporcionado su usuario para un rango de precios determinado.

El mal actor supuestamente hizo esto para engañar al contrato inteligente del intercambio. Este esquema complejo resultó en que Ahmed recibiera millones de dólares en compensación que en realidad no había ganado, dice la acusación.

A pesar de la naturaleza falsa de los datos de precios, el intercambio no ha identificado el fraude. Ahmed retiró las supuestas ganancias y procedió a lavarlas, alega la acusación.

Además, se dice que Ahmed hizo uso de «préstamos rápidos» de un prestamista de criptomonedas no identificado para agregar más liquidez, engañar aún más al intercambio y generar tarifas infladas para sí mismo. El uso de préstamos flash en el fraude criptográfico está en aumento y ha sido un tema recientemente De.Fi relación.

En total, acumuló $ 9 millones en fondos mal habidos.

ocultar el robo

La acusación detalla una serie de métodos que Ahmed supuestamente usó para cubrir sus huellas. Además de participar en el comercio de tokens, el acusado «vinculó» sus ganancias ilícitas de la cadena de bloques de Solana a Ethereum.

Según los informes, también movió parte del dinero a Monero, que la fiscalía llama «una criptomoneda anónima y particularmente difícil de rastrear».

Continúa describiendo una respuesta de pánico de Ahmed a su propio robo. Incluir búsquedas en línea sobre el alcance de la aplicación de la ley ante un delito de este tipo. También ha realizado investigaciones sobre la huida del país.

También se dice que Ahmed devolvió algunos de los fondos robados al intercambio. Pero solo con la condición de que no fuera a la policía por lo que había sucedido. Sin embargo, de los $9 millones robados, todavía se quedó con $1.5 millones.