El negocio de mezcla de criptomonedas alcanza un máximo histórico: informe de análisis de cadena

Los mezcladores de Bitcoin y criptomonedas han experimentado un mayor uso este año a medida que los ciberdelincuentes y las entidades sancionadas buscan vías para ocultar sus ganancias ilícitas.

La criptomoneda enviada a través de servicios de mezcla ha alcanzado máximos históricos según un informe del 14 de julio de la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis.

Los mezcladores tienen mala reputación, ya que se han convertido en el método preferido de los ciberdelincuentes y estados canallas para lavar activos digitales. Chainalysis informó que casi el 10% de todos los fondos enviados desde direcciones criptográficas ilícitas se envían a mezcladores.

Agregó que el promedio móvil de 30 días de las criptomonedas enviadas a los mezcladores alcanzó un su punto más alto de $ 51,8 millones en abril. El monto enviado a mezcladores en el segundo trimestre de 2022 superó los $600 millones, pero la gran mayoría provino de entidades sancionadas y fondos sustraídos.

Se puede inferir con seguridad que la guerra en Ucrania y las sanciones globales impuestas a Rusia tuvieron un gran impacto en el uso de mezcladores durante la primera mitad de este año.

«Lo que más se destaca es el enorme volumen de fondos que se mueven a mezcladores desde direcciones asociadas a entidades sancionadas, particularmente en el segundo trimestre de 2022».

Legalidad del Mezclador

Los mezcladores no son ilegales y ofrecen servicios legítimos para aquellos que necesitan privacidad financiera por cualquier motivo. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) ha dejado en claro que los mezcladores son transmisores de dinero que requieren registro bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Por supuesto, esto no sucederá ya que niega su propósito.

Aprovechando este vacío legal, las direcciones asociadas con entidades sancionadas como el mercado ruso de red oscura Hydra y el grupo de hackers de Corea del Norte Lazarus representaron el 80% de los fondos enviados a mezcladores en 2022.

El informe agregó que los piratas informáticos asociados con el régimen de Corea del Norte han robado más de $ 1 mil millones en criptoactivos, principalmente de los protocolos DeFi, en lo que va del año. El resto se compone de criptomonedas derivadas de exploits de protocolo, estafas, ransomware y otras fuentes nefastas.

En abril, sé[In]Crypto informó que el mezclador Ethereum Tornado Cash había acordado bloquear las direcciones sancionadas.

¿Cómo funcionan los mezcladores criptográficos?

Los mezcladores ofuscan las transacciones utilizando varios métodos. Rompen la conexión entre las direcciones de envío y recepción, lo que dificulta mucho el seguimiento de los recursos.

Las criptomonedas enviadas a los mezcladores se agrupan o «mezclan» aleatoriamente antes de enviarse al destinatario, lo que hace que sea muy difícil rastrear la dirección de origen. Se puede lograr un anonimato adicional escalonando los tiempos de transacción y alterando las tarifas y los tipos de depósito.

Su punto débil son las grandes transacciones que abruman a los grupos mixtos, lo que facilita el seguimiento de los investigadores de blockchain.

Otro gran problema es que los políticos mal informados asocian a los mezcladores con toda la industria de las criptomonedas, pero las actividades ilícitas representan aproximadamente el 0,62 % de todas las transacciones con criptomonedas según Chainalysis. reporte a principios de este año.

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