¡El renombrado intercambio de criptomonedas detiene sus operaciones en India!

Bybit, un popular intercambio de criptomonedas que opera en India, ha anunciado una suspensión temporal de sus servicios en el país debido a desafíos regulatorios. La compañía ha asegurado a los usuarios que esta fase de transición será breve y que los servicios se reanudarán próximamente.

Bybit suspende operaciones en India

Bybit, con sede en Dubai, ha confirmado que los usuarios indios ya no podrán iniciar nuevas operaciones ni acceder a las funciones de la plataforma. Sin embargo, los servicios de retiro no se verán afectados. La decisión se basa en los esfuerzos del intercambio por cumplir con las regulaciones legales de la India.

En 2023, India ordenó a las empresas de criptomonedas que se registraran en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Estas regulaciones introdujeron nuevas obligaciones, incluidos procedimientos de verificación y cumplimiento del cliente. Las autoridades también enfatizaron que las bolsas extraterritoriales deben cumplir con estas reglas y advirtieron sobre sanciones en caso de incumplimiento.

Bybit ha manifestado su compromiso de completar rápidamente los procedimientos necesarios para lograr el cumplimiento y ha prometido restaurar todos los servicios para los usuarios indios una vez que finalice el proceso.

Las medidas regulatorias de la India en 2024

En 2024, 28 proveedores de activos digitales virtuales (VDA) u operadores de servicios criptográficos en la India se registraron con éxito en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país, según una respuesta escrita presentada por el ministro de Finanzas indio, Pankaj Chaudhary, en la cámara baja del Parlamento.

Desde marzo, el Ministerio de Finanzas ha ordenado a las empresas de criptomonedas que se registren en la UIF y cumplan con las disposiciones de la PMLA, incluidos los requisitos de debida diligencia del cliente y verificación de identidad. Esto ha hecho que procedimientos como las verificaciones Conozca a su cliente (KYC) sean una necesidad legal para las empresas de cifrado que operan en la India.

Además, el ministerio ha ampliado su alcance a los intercambios de criptomonedas extraterritoriales, exigiéndoles que cumplan con las mismas regulaciones que los operadores locales cuando prestan servicios en el mercado indio. El incumplimiento podría dar lugar a acciones coercitivas en virtud de la PMLA. Entre las plataformas nacionales, los principales actores como CoinDCX, WazirX y CoinSwitch están registrados en la UIF. Sin embargo, cabe destacar que ninguna de las 28 entidades registradas son bolsas extraterritoriales.

Aumento de la transparencia en el sector criptográfico indio

El reciente impulso regulatorio de la India refleja su determinación de mejorar la transparencia en el mercado de las criptomonedas. Al alinearse con los marcos legales y regulatorios, las empresas de cifrado están contribuyendo al crecimiento del sector. Sin embargo, el seguimiento del cumplimiento de las bolsas extraterritoriales sigue siendo crucial.

Kriptokoin.com continúa cubriendo actualizaciones sobre las regulaciones de criptomonedas en Turquía y más allá en este artículo.