Elliptic confirma que el uso de monedas estables en actividades delictivas va en aumento

El exjefe de asesoramiento técnico de criptomonedas de Elliptic Tara Annison dijo que las monedas estables han reemplazado a Bitcoin como un activo criptográfico de elección por criminal actividad, incluso con batidora jugando un papel cada vez más importante.

Hablando el último día en EthCC 6, Annison argumentó que los delincuentes prefieren Tether (USDT) y USD Coin (USDC) porque son fáciles de obtener.

La actividad criminal de Stablecoin aumenta en TRON

En particular, Annison dijo que la actividad criminal parece estar prosperando en la red TRON. El emisor de USDT, Tether, dijo que su activo vinculado al dólar se puede usar en TRON en 2019.

“También es muy fácil obtener un gran valor por su dinero. Lo que estamos viendo ahora son más y más direcciones USDT».

png» alt=»Las monedas estables se están utilizando para actividades delictivas, como lo revelan los flujos a direcciones prohibidas. La popularidad de los mezcladores también va en aumento.» class=»lazy wp-image-355348″/>

Por otro lado, los flujos de Bitcoin (BTC) representaron el 19 % del volumen ilícito en 2022 en comparación con el 97 % en 2020. La criptomoneda más antigua representó menos del 10 % de las ventas en los mercados de la red oscura en 2022, confirmó TRM Labs a principios de este año.

Si bien los emisores de monedas estables pueden congelar activos en direcciones vinculadas a actividades delictivas o terroristas, los críticos de la privacidad argumentan que esta práctica socava la naturaleza resistente a la censura de las criptomonedas.

Los legisladores estadounidenses reintrodujeron la legislación sobre monedas estables en el Congreso después de que USDT y USDC salieran de $1 varias veces en los últimos 18 meses. El proyecto de ley de Europa sobre los mercados de criptomonedas restringe el gasto en monedas estables, mientras que Hong Kong ha dicho que la próxima legislación brindará orientación sobre las monedas estables.

Bridges y Mixer procesan $ 4.1 mil millones en ganancias criminales

Segundo annisonalos delincuentes también intercambiaron $4.100 millones en criptomonedas utilizando mezcladores y puentes, esencialmente contratos inteligentes que bloquean tokens depositados en una cadena de bloques de origen para acuñar su equivalente en una nueva cadena de bloques.

El año pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó varias direcciones asociadas con el mezclador de Ethereum Tornado Cash. Los mezcladores recaudan fondos de múltiples usuarios, ocultando los orígenes de las contribuciones individuales.

Por ejemplo, los delincuentes pueden acuñar BTC envuelto en Ethereum (ETH) enviando Bitcoin a un contrato inteligente puente. El Bitcoin envuelto compatible con ERC-20 acuñado en Ethereum se puede enviar a través de un mezclador compatible con Ethereum.

Nuevas estafas criptográficas en aumento

Al alejarse, un informe de TRM Labs a principios de este año reveló varias estafas nuevas que los estafadores de criptomonedas introdujeron durante el año pasado.

Uno es un esquema para hacerse pasar por un vendedor de materiales de explotación sexual que involucran a menores a cambio de criptomonedas. El delincuente se lleva los fondos del comprador, dejándolo sin recurso.

Otras estafas más recientes implican obligar a las personas a entrar en centros de llamadas que estafan a los inversores en criptomonedas. Bajo la amenaza de la violencia, los estafadores tienen que sacrificar cerdos para ganar dinero para sus jefes.

Las entidades corruptas venden los intercambios de bajo rendimiento de estos centros de llamadas a través de grupos de Telegram.

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