Explorando las fugas expuestas de Binance y cómo están permitiendo a los usuarios eludir las regulaciones KYC y AML

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Cuando piensas en el Salvaje Oeste, ¿qué te viene a la mente? Ley anulada, forajidos siniestros deambulando por la ciudad y, por supuesto, una banda de vaqueros bulliciosos que no responden a nadie excepto a la voluntad de sus propios espíritus libres. Hoy, en lugar de armas, están armados con computadoras e intercambios de criptomonedas, y en lugar de forajidos, están afiliados a Binance. Pero como han indicado informes recientes de CNBC, el Lejano Oeste del comercio de criptomonedas es tan caótico e indómito como su contraparte auténtica a mediados del siglo XIX.

El 23 de marzo, CNBC publicó un informe sobre un grupo de ‘Ángeles’ de Binance, empleados y voluntarios capacitados para promover el uso de Binance que dieron a los clientes consejos evidentes sobre cómo eludir los sistemas actuales de KYC, residencia y verificación de los intercambios. Después de revisar cientos de publicaciones encontradas en su servidor de Discord y en el grupo de Telegram, que se ha citado en ejecución desde 2021-2023, CNBC pudo respaldar aún más sus afirmaciones. Estos mensajes incluían instrucciones sobre cómo falsificar documentos bancarios y proporcionar direcciones falsas al registrarse en Binance. También se discutieron abiertamente tácticas para engañar al sistema, como cambiar una determinada nacionalidad para acceder a una tarjeta de débito de Binance.

El uso de Binance y otros intercambios de criptomonedas sigue estrictamente prohibido en China, sin embargo, según la investigación de CNBC, muchos usuarios aún logran acceder a la plataforma de alguna manera. Desde entonces, Binance ha respondido al informe, afirmando haber tomado medidas disciplinarias contra cualquier empleado que haya violado las políticas de la empresa, pero esto no ha detenido la preocupación de aquellos en el espacio criptográfico. El famoso orador y profesor de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), Sultan Meghji, expresó su preocupación por la situación y citó el uso terrorista de la infraestructura como una preocupación clave. Jim Richard, jefe de lucha contra el lavado de dinero de Wells Fargo, también intervino en que «las técnicas utilizadas para eludir los controles KYC de Binance» podrían tener implicaciones de gran alcance incluso en el extranjero, lo que hace que sea cada vez más difícil pronosticar el futuro inminente de los intercambios.

En general, el informe de CNBC pinta una imagen preocupante del Lejano Oeste del comercio de criptomonedas, destacando la necesidad de que se apliquen protocolos y regulaciones de seguridad más estrictos para proteger a los clientes y los intercambios por igual. No hay duda de que una plataforma como Binance puede ser una herramienta invaluable para los usuarios, pero permitir que una plataforma tan influyente como Binance funcione de manera tan desenfrenada debería hacer que todos nos cuestionemos el nivel de confianza que se deposita en el mundo del comercio de criptomonedas. . A medida que pase el tiempo, será interesante ver cómo se desarrollan estos problemas y si el Lejano Oeste seguirá siendo un refugio seguro pero indómito para aquellos que estén dispuestos a arriesgarse.