Hasta USD 902 millones retirados de Binance en las últimas 24 horas – Cryptoshitcompra

Hasta USD 902 millones en entradas netas salieron del intercambio de Binance en las 24 horas anteriores, de acuerdo con nansen.

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Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, está experimentando un aumento en los retiros en medio del asedio de FUD.

El flujo neto, que se calcula como la variación entre el volumen de activos que ingresan/depositan (Flujo de entrada) y salen/retiran (Flujo de salida) del intercambio, alcanzó los USD 902 millones en las últimas 24 horas, según las estadísticas de Cointelegraph. plataforma nansen.

Esta cantidad es incluso mayor que la suma de todos los demás intercambios centralizados en el mismo marco de referencia y nueve veces más grande que Bitfinex, que tiene el segundo margen de depósito y retiro más alto en el registro estadístico.

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El retiro de Binance es el récord considerando que once/13, dos días después Archivo FTX para protección contra fallasPara observar inteligencia arkham.

Aún así, el flujo de salida «no parece demasiado inusual o severo», escribió el analista de Arkham Henry Fisher en Telegram, evaluando los flujos de salida para $ 64 mil millones en activos arriba Binanza.

En particular, Jump Trading y Wintermute son los dos nombres que han transferido silenciosamente el mayor volumen de efectivo de Binance durante los últimos siete días.

Jump tiene salidas netas de Binance que superan los $ 146 millones para la semana y no tiene entradas

Si los libros de Binance parecen totalmente agotados de toda liquidez, el lanzamiento de quizás el mejor MM es probablemente una buena razón por la cual

Fuente: https://t.co/aasol67vsX https://t.co/GbeXfXqwce pic.twitter.com/yLYXgBEsSW

— Andrew T (@Blockanalia) 12 de diciembre de 2022

Específicamente, Jump produjo un retiro neto de USD 146 millones, de los cuales BUSD 102 millones, USDT 14 millones, ETH 10 millones y hace unas pocas horas negoció alrededor de BUSD 30 millones de Paxos. Mientras tanto, Wintermute ha retirado ocho, cinco millones de wBTC y cinco, cinco millones de USDC.

La ola de retiros masivos se produjo justo después de que una cantidad de sospechas relacionadas con Binance se informaran ampliamente en los medios de comunicación, los detalles pueden leerse más en la próxima parte.

Gastos criminales hacia Binance

Según lo informado por CoinliveSe sospecha que Binance violó las sanciones y las leyes contra el lavado de dinero desde 2018. Theo ReutersVarios fiscales presentaron cargos penales contra doce ejecutivos de Binance, incluido CZ. Sin embargo, varios otros fiscales están buscando aún más pruebas contra Binance.

Este año, la compañía de noticias Reuters también ha realizado una serie de investigaciones independientes sobre Binance, dice el intercambio débil anti-lavado de efectivoprácticamente nunca cúbrase los ojos para obtener un volumen masivo de dinero sucio de hasta dos mil 350 millones de dólares Y divulgación de información y hechos a las autoridades rusas. En julio, Binance también ayudó a los iraníes a establecer cuentas y comerciar en la bolsa, sin pasar por el embargo estadounidense.

También en la noche del 12 de diciembre, Binance confirmó que el informe de Reuters fue totalmente fabricado y falsificado. El intercambio afirma que, sin embargo, mejora las especificaciones de las tecnologías para mejorar la lucha contra el lavado de dinero. CZ también publicó un tuit que significaba «engañar» a los medios e instó al vecindario a «ignorar FUD».

smh, algunos medios todavía están operando para…

—CZ Binance (@cz_binance) 12 de diciembre de 2022

Al final de la última semana, Binance es condenado por el vecindario tomó la decisión de bloquear la cuenta de un usuario debido a acusaciones «absurdas». cómo bloquear retiros de cuentas que inesperadamente se benefician de él de las fluctuaciones de las monedas Sun Token, Ardor, Osmosis, Exciting y Golem en el intercambio.

No solo eso, incluso si se anunció Autenticación de prueba de reservas (PoR) en blockchain Y con licencia de la unidad de auditoría para mantener el 101% de BitcoinSin embargo, Binance tiene que cumplir con las demandas de los medios. Sábana Wall Street Journal señaló que el informe de reserva de capital de Binance omite los controles fiscales internos y es relativamente turbio.

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