Instituciones financieras arriesgan sanciones por ayudar a la conversión de criptomonedas

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Corea del Norte es bien conocida por su destrucción masiva de la seguridad internacional y su participación en ciberdelincuencia. En lo que es solo el último desarrollo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha agregado a tres personas a su lista de personas que han ayudado a Corea del Norte a ocultar robos criptomoneda en moneda fiduciaria. Estas personas, Wu Huihui, Cheng Hung Mana y Sim Hyon Sop, han sido acusadas de brindar apoyo material esencial a la organización con base en Corea del Norte. grupo de hackers lazarus.

Moneda virtual de $ 1.7 mil millones de Corea del Norte para financiar armas de destrucción masiva

El régimen de Corea del Norte ha ganado ilícitamente $ 1.7 mil millones en moneda virtual, que se utiliza para financiar sus programas de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos.

Esto ha sido posible gracias a la ayuda prestada a la grupo de lázaro por Wu, Cheng y Sim, que el subsecretario del Tesoro, Brian E. Nelson, ha considerado una amenaza directa a la seguridad internacional.

Corea del Norte ya ha lanzado tres misiles balísticos intercontinentales este año y podría lanzar más si no se encuentra una nueva fuente de financiamiento.

Acusaciones de lavado de dinero

Tres personas, Wu Huihui, Cheng Hung Mana y Sim Hyon Sop, han sido acusadas de usar redes de norcoreanos y chinos. en el mostrador comerciantes (cuerpos de cadetes militares) para lavar fondos robados y proporcionar asistencia material a la grupo de lázaro.

Se dice que Sim Hyon Sop actuó en nombre de Corea Corporación bancaria de Kwangson, que supuestamente proporciona servicios financieros a entidades que realizan actividades con armas de destrucción masiva. El trío está acusado de usar estas redes para ocultar el origen de los fondos robados y facilitar el lavado de dinero.

La respuesta del Tesoro

El Tesoro ha emitido una advertencia a las instituciones financieras para que no brinden «servicios financieros significativos» a tres personas vinculadas a Corea del Norte. lavado de dinero actividades. Todas sus propiedades e intereses deben ser bloqueados, y cualquier institución financiera que a sabiendas les brinde servicios podría agregarse a la lista. lista de sanciones. Este es un fuerte recordatorio para que las instituciones financieras no participen en actividades que ayuden al régimen de Corea del Norte a lavar dinero.

Hacienda está dando los pasos claramente necesario para evitar que el régimen de Corea del Norte participe en actividades de destrucción masiva, pero sigue siendo importante que las instituciones financieras sean conscientes de las riesgo de sancións si se descubre que ayudan o son cómplices de alguna manera. Todas las instituciones financieras deben asegurarse de contar con regulaciones estrictas para identificar cualquier actividad sospechosa que pueda correr el riesgo de infringir OFAC sanciones

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