Kraken Crypto Exchange bajo investigación por supuestas violaciones de sanciones

El New York Times informa que Kraken está siendo investigado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. por violar las sanciones. El departamento está investigando si a los usuarios de los países sancionados se les permitió comprar y vender criptomonedas.

El intercambio de Kraken pasó bajo el radar de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. por presuntamente violar las sanciones. El Tesoro está investigando si Kraken permitiría a los usuarios de países sancionados comprar y vender criptomonedas, dijeron fuentes al New York Times el 26 de julio. Ni Kraken ni Hacienda confirmaron la investigación.

La investigación comenzó en 2019 y el New York Times citado «cinco personas afiliadas a la empresa o con conocimiento de la solicitud». Estas personas dijeron que el gobierno de EE. UU. podría imponer una multa al intercambio, que ya se ha enfrentado a otros reguladores en el país. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) demandó a la bolsa en 2021, imponiendo una multa de $ 1,25 millones.

El Tesoro está examinando si el intercambio ha facilitado el intercambio de activos en cuentas con sede en Irán, Siria y Cuba.Según los informes, un ex empleado afirmó que Kraken había generado ingresos de los usuarios en esos países.

El informe afirma que había más de 1500 usuarios en Irán, 149 usuarios en Siria y 83 en Cuba.La encuesta destaca los crecientes esfuerzos de las autoridades para imponer el control sobre el mercado de criptomonedas.

Crypto en el centro de atención para su uso en países sancionados

Los legisladores se han preocupado cada vez más por el papel de las criptomonedas para evitar sanciones. Varias autoridades han señalado que las criptomonedas obstaculizan los efectos de las sanciones, lo que lleva a un mayor escrutinio.

Estos departamentos han advertido a los intercambios de criptomonedas que no permitan que sus servicios funcionen en países sancionados, incluida Rusia. Algunos han cumplido, como Binance, que ha cerrado varias cuentas vinculadas a altos funcionarios rusos. Otros han sido un poco más resistentes, con Kraken afirmando en marzo de 2022 que no prohibiría a los usuarios no autorizados.

La piratería de entidades criptográficas por parte de Corea del Norte también ha atraído la atención de los departamentos gubernamentales, incluido el Tesoro de los EE. UU. El departamento sancionó 3 direcciones ETH supuestamente vinculadas a Corea del Norte en abril de 2022.

La UE también está acelerando el juego de la regulación

Estados Unidos no es la única región importante que está tomando medidas enérgicas contra el mercado de criptomonedas. La Unión Europea (UE) también ha tomado varias medidas para prevenir actividades ilegales y garantizar la protección de los inversores.

Los estados miembros de la UE finalizaron amplias regulaciones para la industria de las criptomonedas en julio de 2022. Como resultado, muchos intercambios de criptomonedas comenzaron a establecerse para operar en la región.

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