La autoridad israelí contra el blanqueo de capitales y Europol apuestan por las criptomonedas

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de Israel Autoridad para la prohibición del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (IMPA) anunció que ahora se aplicarán regulaciones nuevas y más estrictas a las criptomonedas, fintechs y varios otros productos financieros. Las medidas están diseñadas para introducir una mayor claridad regulatoria y estándares consistentes, según representantes gubernamentales de alto nivel. También están en línea con las últimas recomendaciones de la agencia policial de la UE. Europol.

Con las nuevas regulaciones, Israel requiere que las fintech locales y los proveedores de servicios de moneda virtual (VASP) otorguen licencias operativas, Globes informó, y agregó que las aplicaciones de varias empresas de cifrado se encuentran actualmente en revisión,

Shlomit Wegman, Director de la IMPA, dijo que las nuevas reglas representan tanto una oportunidad para combatir las actividades delictivas relacionadas con estos nuevos productos de una manera más sistemática, como para asegurar un mayor apoyo y previsibilidad para su uso legal, en cuánto informó del Jerusalem Post.

«La aplicación de las regulaciones constituye un progreso real para la economía israelí, la industria fintech y para mejorar la competencia financiera» para brindar al público mejores servicios, dijo.

En una reciente relación, Europol recomienda imponer requisitos de conocimiento del cliente (KYC) y anti-lavado de dinero (AML) en los intercambios de criptomonedas a nivel mundial.

«Para luchar contra el […] amenazas crecientes, la aplicación de la ley debe poder tener acceso oportuno a los datos y realizar un trabajo legal encubierto para mantener la empresa segura. Las empresas, en particular las que operan fuera de la Unión Europea, necesitan mejorar sus prácticas de divulgación de información y Conozca a su cliente (KYC) «, según el informe.

Bajo las nuevas reglas israelíes, las empresas involucradas en estas industrias tendrán que presentar informes de manera similar a los bancos con sede en Israel y las instituciones financieras heredadas. Algunas transacciones que involucran fondos por valor de más de NIS 50,000 (USD 16,120) ya requieren la presentación de una serie de informes, y para los acuerdos que involucran a países considerados en alto riesgo de financiamiento del terrorismo, dichos informes son requeridos para transacciones que involucran fondos de más de NIS. 5,000 (USD 1,612).

El último desarrollo se produce cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Y en equipo con Israel para luchar contra el ransomware a través de una asociación bilateral. Esta cooperación se formalizó el 14 de noviembre como Grupo de Trabajo de Innovación Tecnológica y Ciberseguridad entre Estados Unidos e Israel.

Establecida en 2022, IMPA fue creada como una unidad de inteligencia financiera y está supervisada por el Ministerio de Justicia israelí.

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