La saga comercial de Ethereum Wash: $2 mil millones en operaciones manipuladas

La industria de las criptomonedas ha transformado profundamente el panorama de las inversiones, desafiando productos tradicionales como el mercado de valores. Sin embargo, los reguladores globales, liderados por varias agencias en los Estados Unidos, han intensificado su escrutinio de los proyectos criptográficos en respuesta a la adopción generalizada de la tecnología blockchain.

Por ejemplo, durante una audiencia con el Comité Bancario del Senado en el Capitolio, el presidente de la SEC de EE. UU., Gary Gensler, reconoció que la agencia ha aprovechado la tecnología de inteligencia artificial (IA) para monitorear diversos patrones del mercado.

En un informe de Bloomberg, se reveló que Solidus, una empresa de tecnología con sede en Nueva York que se especializa en el seguimiento de transacciones criptográficas, descubrió que los proveedores de liquidez en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) participaban en operaciones de lavado en alrededor del 67 % de aproximadamente 30.000 fondos de liquidez. . Curiosamente, las operaciones de lavado representaron aproximadamente el 13% del volumen total de operaciones en estos fondos de liquidez.

Según el investigador de Solidus Will Kueshner, el informe solo se centró en aproximadamente el 1% de todos los grupos de criptomonedas, lo que indica que la prevalencia del comercio de lavado es aún más significativa. El informe también destacó que los intercambios descentralizados basados ​​en Ethereum han estado involucrados en operaciones de lavado por valor de al menos $2 mil millones de dólares desde septiembre de 2020, y los proveedores de liquidez manipularon casi 20,000 monedas durante este período.

Vale la pena señalar que participar en el comercio de lavado en plataformas descentralizadas tiene un costo, especialmente en la red Ethereum, que implica tarifas de red que oscilan entre 1 y 5 dólares. Un token identificado con una alta incidencia de comercio de lavado es Shibafarm, donde, según se informa, el distribuidor ganó casi $ 2 millones en solo unas pocas horas en 2021.