La SEC acusa a 11 personas en un esquema Ponzi criptográfico de USD 300 millones

La SEC acusa a 11 personas en un esquema Ponzi criptográfico de USD 300 millones

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Según una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. el 1 de agosto, la SEC acusó a los fundadores y promotores de Forsage de usar una «pirámide criptográfica fraudulenta y un esquema Ponzi» para recaudar más de $ 300 millones de millones de inversores minoristas.

Forsage se anuncia como una plataforma de contrato inteligente descentralizada que permite a millones de inversores minoristas participar en actividades comerciales en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance. Durante más de dos años, Forsage ejecutó un esquema ponzi que se aprovechaba de los inversores al reclutar nuevos inversores para la plataforma. Los primeros inversores obtendrán beneficios de los nuevos fondos de inversión.

«Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques», dijo Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de activos cibernéticos y criptográficos de la SEC.

4 de las 11 personas acusadas por la SEC eran los fundadores de Forsage. Todavía se desconoce la ubicación actual de estas personas, pero recientemente se han encontrado en Rusia, la República de Georgia e Indonesia. Además, la SEC también acusó a otras 3 personas que ayudaron a promocionar Forsage en las plataformas sociales, sin embargo, sus identidades aún no han sido reveladas.

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Forsage se lanzó en enero de 2020 y ha sido investigado por las autoridades varias veces. A partir de septiembre de 2020, Forsage estaba sujeto a una orden de cese y desistimiento de la SEC de Filipinas. En marzo de 2021, la plataforma también recibió una orden de cese y desistimiento del Comisionado de Seguros y Valores de Montana. Aún así, Forsage ha continuado obstinadamente impulsando sus proyectos hasta ahora.

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A canal de Youtube que pretende ser un canal oficial de Forsage ha atraído cerca de 170.000 visitas y 6.500 suscriptores. En algunos videos, muchas personas están emocionadas de compartir cómo sus vidas han mejorado gracias a Forsage. Al mismo tiempo, el sitio web de Forsage afirma que el proyecto ha atraído a más de 2 millones de participantes y ha recompensado a los clientes con más de 1350 millones de dólares.

Dos de los acusados ​​ni admitieron ni negaron los cargos, pero aceptaron un acuerdo de culpabilidad basado en la decisión judicial. Sin embargo, Forsage se negó a responder y no hizo más comentarios.

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