La SEC aprobó una investigación conjunta entre EE. UU. y Corea del Sur por parte de Terraform Labs

• La SEC está intentando recopilar pruebas de Daniel Shin y documentos de Chai Corp.
• Do Kwon ahora cumple una condena de cuatro meses en Montenegro por usar un pasaporte falso.

Un juez estadounidense aprobó la solicitud de la SEC de cooperar con el gobierno de Corea del Sur en su investigación sobre un presunto esquema ilegal que involucra a Daniel Shin, cofundador de Terraform Labs, y Chai Corp, una empresa de pagos.

Como parte de su investigación contra Terraform Labs y su ex director ejecutivo, Do Kwon, la SEC está intentando recopilar pruebas de Daniel Shin y documentos de Chai Corp.

Según la denuncia, se perdieron USD 40 000 millones en criptomonedas debido al presunto fraude. La SEC fue autorizada por el juez Jed Rakoff a seguir el procedimiento establecido por una convención internacional en 1970. hacer kwon Está acusado de actividad delictiva en los Estados Unidos y en su país de origen, Corea del Sur. El exjefe ejecutivo ahora cumple una condena de cuatro meses en Montenegro por usar un pasaporte falso.

Encuentra una conexión

A pesar de las negativas de la empresa, el cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, fue procesado en Corea del Sur en abril. Su abogado insiste en que no tuvo nada que ver con el colapso de Terra. Dado que Kwon y Shin ambos co-fundaron Laboratorios Terraform y Chai Corp, la conexión entre las dos empresas es turbia. En 2020 se separaron; Kwon se encargó de Terraform, mientras que Shin se quedó con Chai.

La SEC afirma que Kwon tergiversó que Chai utilizó la cadena de bloques Terraform en las transacciones diarias utilizando la moneda estable TerraKRW. La denuncia alega que Kwon y Terraform falsificaron transacciones en su cadena de bloques para dar la impresión de que los clientes estaban usando su producto.

La SEC está interesada en escuchar a los testigos y revisar los documentos relacionados con el uso de Chai de la cadena de bloques Terraform y la moneda estable en el procesamiento de pagos, así como cualquier conversación relacionada entre las empresas o la información de los inversores.

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