La SEC de EE. UU. presenta una moción encubierta contra Binance con una «táctica poco común»

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha tomado una medida legal encubierta contra el intercambio de criptomonedas Binance. A última hora del 28 de agosto, la SEC presentó una moción secreta en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, ocultando el contenido del documento a la vista del público.

Este documento confidencial agrega un nuevo nivel de complejidad al litigio en curso entre la firma de valores y Binance Holdings.

de la SEC Sellado la moción acompañó 37 observaciones adicionales, incluidas varias pruebas. John Reed Stark de John Reed Stark Consulting LLC señaló en un Pío que la presentación incluía varias ordenanzas propuestas. También contiene una declaración de la abogada defensora de la SEC, Jennifer Farer.

Curiosamente, la presentación añade un nuevo aspecto al caso, ya que los detalles de estas observaciones siguen siendo confidenciales. En junio, la agencia demandó a Binance por múltiples violaciones de la ley de valores. Se han presentado 13 cargos contra el gigante de las criptomonedas, con cargos contra Binance Holdings Ltd., su filial estadounidense BAM Trading Services Inc. y su fundador Changpeng Zhao.

Stark cree que se trata de una «táctica poco común» utilizada por la SEC de EE. UU., considerando que opera con alta transparencia. Según el ejecutivo, las acciones de ejecución civil de la comisión son generalmente públicas y de libre acceso.

notas fuertes,

«Después de todo, es de interés público conocer y comprender el uso que hace la SEC del dinero de los contribuyentes estadounidenses, y la SEC quiere que sus mensajes se escuchen alto y claro para desalentar futuras violaciones de valores».

¿Por qué el organismo de control presentó documentación secreta?

Stark describe dos posibles razones para este enfoque velado por parte de la SEC. En primer lugar, podría tener como objetivo proteger la integridad de una investigación criminal concurrente realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Tenga en cuenta que si el Departamento de Justicia está investigando a Binance, puede utilizar procedimientos encubiertos de gran jurado o emplear operaciones encubiertas.

En segundo lugar, la SEC puede estar intentando rescatar a un testigo o a una empresa.

Según Stark, este documento también puede abordar acusaciones no reveladas de lavado de dinero contra Binance u otras posibles conductas criminales. Stark también especula que es poco probable que Binance impugne la moción sellada de la SEC.

El explica,

“Si Binance se opone a la solicitud de sellado de la SEC de EE. UU., entonces la moción de la SEC de EE. UU. probablemente se refiere al deseo de la SEC de EE. UU. de mantener en secreto la identidad de un testigo, y Binance preferiría que el mundo supiera los nombres de todos los testigos acusadores de Binance. «

Si bien el motivo detrás de la solicitud de la SEC no está claro actualmente, podría desarrollarse un elaborado drama legal entre la SEC y Binance. En el pasado, Binance llegó a un acuerdo mutuo con la SEC para evitar la congelación de fondos.