Las autoridades arrestan al desarrollador por vínculos con Tornado Cash

A principios de esta semana, el organismo de supervisión financiera holandés, el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD), detuvo a un desarrollador de 29 años. El FIOD realizó el arresto en Amsterdam por sospechas de su participación en operaciones de lavado de dinero utilizando el mezclador criptográfico Tornado Cash.

Tornado Cash facilita los delitos criptográficos

El arresto se produce poco después de que el Departamento del Tesoro de EE. sanciones anunciadas contra el protocolo de privacidad. En un comunicado, el Tesoro citó el papel de Tornado Cash en varios delitos criptográficos desde su creación en 2019. Según se informa, delincuentes como Lazarus Hackers han utilizado sus servicios para robar fondos sin que la plataforma actúe en su contra.

El presunto desarrollador de código arrestado supuestamente tiene vínculos con el protocolo Tornado Cash. El FIOD compartió la noticia de la detención del sospechoso en un publicación donde también reelaboraron las denuncias de Hacienda con Tornado Cash. La agencia explicó que la plataforma de privacidad permite a los usuarios ocultar el origen o destino de sus activos digitales. Además, notaron que Tornado Cash casi nunca verifica los activos, lo que facilita ocultar los orígenes criminales.

FACT sospecha que a través de Tornado Cash se utilizó para ocultar flujos de efectivo criminales a gran escala, incluido el robo (en línea) de criptomonedas (los llamados hacks y estafas criptográficas). Estos incluyeron fondos pirateados de un grupo que se cree que está asociado con Corea del Norte».

Motivo de la detención

El último arresto no es el primer altercado de FIOD con Tornado Cash. En junio, el Equipo Cibernético Avanzado Financiero (FACT) de FIOD inició una investigación criminal contra el mezclador de criptomonedas.

FACT también planteó preocupaciones de que el mezclador criptográfico facilitara transferencias a gran escala de activos ilegales. Las investigaciones del equipo también revelaron que se han lavado más de $ 7 mil millones a través de Tornado Cash en los últimos años. Según los datos de la encuesta, los desarrolladores de Tornado Cash probablemente obtuvieron ganancias significativas de estas operaciones ilegales.

El desarrollador del reciente arresto de la agencia es uno de esos sospechosos. FIOD afirma que el joven de 29 años ayudó al flujo de fondos robados a través del mezclador de criptografía. Es posible que ya haya comparecido ante un juez de instrucción en Den Bosch hoy, después de su liberación.

La detención genera críticas

La decisión de FIOD de arrestar al desarrollador del protocolo criptográfico no estuvo de acuerdo con muchos defensores de las criptomonedas. De hecho, Vitalik Buterin de Ethereum a principios de esta semana cuestionó la reciente sanción de Tornado, revelando que había usado el protocolo recientemente con fines benéficos. De la misma manera, muchos partidarios señalan que la importancia de Tornado Cash va más allá de sus recientes acusaciones.

El fundador de TheBlock y LinksDAO, Mike Dudas, cuestionó el arresto, citando que el fraude era una actividad secundaria en todas las redes financieras.

tendré que arrestar a los desarrolladores detrás de swift, ach network, visa, mastercard porque entiendo que las transacciones fraudulentas y el lavado de dinero ocurren en las redes financieras globales

– Mike D🫡das (🏌️‍♂️, ⛳️) (@mdudas) 12 de agosto de 2022

El cofundador de Lido, Cobie, también compartió un sentimiento similar, aunque esta vez en un solo tweet críptico:

Bienvenido a la guerra contra el código

-Cobie (@cobie) 12 de agosto de 2022

FIOD para hacer más arrestos

FIOD señaló en su anuncio que está listo para realizar más arrestos. El control financiero actualmente está muy centrado en los desarrollos tecnológicos emergentes, como las DAO, que pueden respaldar el lavado de dinero. En el comunicado, la agencia explicó que la lucha contra el lavado de dinero es una prioridad actual para el gobierno holandés.

El lavado de dinero a través de organismos autónomos descentralizados es un fenómeno nuevo que está recibiendo una atención explícita por parte de la FIOD”.