Las autoridades estadounidenses cierran el intercambio de Bitzlato, arrestan al fundador

El miércoles, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) cerró el intercambio de cifrado con sede en Hong Kong, Bitzlato. El Departamento de Justicia emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que el intercambio era una guarida de actividades delictivas, desde el lavado de dinero hasta el ransomware. También hubo afirmaciones de que Bitzlato había recibido más de $15 millones en pagos de ransomware. Además de procesar más de $700 millones en transacciones ilícitas.

represión organizada

La incautación del criptointercambio fue una operación coordinada por las autoridades policiales en Europa y las autoridades estadounidenses involucradas en la operación incluyeron a la Policía de Chipre, la Guardia Civil de España, Europol, Eurojust, Politie Police, la Policía Federal Belga, FIOD Tax and Administración de Aduanas, entre otros. Además, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. conectó a Bitzlato con financiamiento ilegal en Rusia.

En particular, un comunicado de prensa de la Red indicó que el intercambio ayudó al lavado de moneda virtual convertible (CVC) para los perpetradores de ransomware en Rusia. El intercambio también se vinculó a Conti, un grupo de ransomware como servicio propuesto para estar conectado con el gobierno ruso.

La fiscal general adjunta de los EE. UU., Lisa Monaco, describió el cierre del intercambio como el «esfuerzo de cumplimiento más significativo» contra un intercambio por parte del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas desde su lanzamiento en 2021.

Fundador de Bitzlato arrestado por las autoridades

Tras los recientes acontecimientos con Bitzlato, su fundador, Anatoly Legkodymo, ha sido arrestado. Legkodymo enfrentará cargos relacionados con el lavado de dinero y la transmisión ilícita de dinero. De hecho, un sistema de chat interno reveló que el fundador sabía que el intercambio movía dinero ilegalmente.

Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Hydra Market, el mercado más grande en la web oscura, era el socio más grande de Bitzlato. El DOJ describió el mercado como “un mercado en línea anónimo e ilícito de narcóticos, información financiera robada, documentos de identificación fraudulentos y servicios de lavado de dinero”.

Afirmó que Bitzlato había procesado transacciones por valor de casi 700 millones de dólares de los usuarios de Hydra Market. Legkodymov será procesado ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida.