Coinbase, Circle, Anchorage y Robinhood se encuentran entre las empresas participantes.
Anunciaron «CONFIANZA», un sistema que aspira a cumplir con las normas contra el lavado de dinero mientras protege la privacidad.
Coinbase, Robinhood y más de una docena de otras compañías de criptomonedas anunciaron el miércoles un plan para cumplir con las nuevas reglas promulgadas recientemente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Las nuevas reglas se refieren a la llamada «regla de viaje», que requiere que las instituciones financieras recopilen información sobre el remitente (y, a veces, el destinatario) de transacciones por valor de más de $ 3,000 entre instituciones financieras. GAFI aclarado el otoño pasado que la regla de viaje se aplica a las empresas de criptomonedas.
En respuesta, una coalición de firmas de criptomonedas ha estado trabajando en un plan para cumplir con ese requisito. El resultado de ese trabajo es como lo llaman CONFIANZA, abreviatura de «Tecnología de solución universal de regla de viaje», un conjunto de disposiciones que creen que garantizarán el cumplimiento y protegerán la privacidad del cliente.
Específicamente, TRUST obliga a las empresas miembro a utilizar el cifrado de extremo a extremo al intercambiar datos y nunca almacenar información del cliente de manera que pueda ser vulnerable a ataques de terceros. También establece un conjunto de prácticas mínimas de seguridad.
Los miembros iniciales de TRUST son: Anchorage, Adelante, Bitgo, bitFlyer, Bittrex, BloqueFiCirculo, base de monedasActivos digitales de lealtadSMMellizos, krakenPaxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, Tradestation, Zero Hash y Zodia Custody.
Según el abogado principal de Coinbase, Paul Grewal, las empresas consultaron a FinCen, la unidad del Departamento del Tesoro dedicada a los delitos financieros, para desarrollar la propuesta TRUST. En una entrevista con Coinbase, dijo que «la solución funcionará» cuando se trata de transferencias entre miembros de TRUST.
Grewal agregó que los miembros de TRUST esperan que más empresas se unan a sus filas en los próximos meses.
Hay algunas ausencias notables de la lista inicial de miembros de TRUST, incluidos los intercambios de criptomonedas. FTX Y Binance. Según Grewal, la cuestión de si las transacciones criptográficas entre miembros de TRUST y no TRUST cumplen con la regla de viaje se resolverá con el tiempo.
Otra pregunta importante sin resolver que ha surgido en las discusiones del GAFI en los últimos años es cómo lograr que las entidades dentro del ámbito DeFi cumplan con la regla de viaje. En particular, queda por ver cómo los protocolos y billeteras descentralizados recopilarán la información necesaria sobre las reglas de viaje, como los nombres y direcciones de los participantes en la transacción.
Grewal reconoció que esas preguntas están lejos de resolverse, pero dijo que la CONFIANZA representa un primer paso importante ya que la industria de las criptomonedas enfrenta la compleja tarea de cumplir con las normas globales contra el lavado de dinero.
«Como dice el refrán, la bLa mejor manera de comer un elefante es un bocado a la vez”, dijo.
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