Los activos del fundador de Terraform Labs, Daniel Shin, incautados en una investigación de Corea del Sur

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Lo dijeron mejor, “el orgullo viene antes de la caída”. El caso de Terraform Labs y su cofundador, Daniel Shin, pinta una clara advertencia de los peligros de la arrogancia sin control. En un esfuerzo por desentrañar los eventos que llevaron a uno de los colapsos criptográficos más grandes de 2022, las autoridades de Corea del Sur confiscaron más de USD 160 millones en activos de los presuntos responsables.

La Oficina de Fiscales del Distrito Sur de Seúl (SSDPO, por sus siglas en inglés) confiscó activos por valor de aproximadamente $ 160 millones de personas relacionadas con Terraform Labs, incluido Daniel Shin. Un informe del 3 de abril del medio de noticias de Corea del Sur KBS reveló que el SSDPO fue responsable de liquidar las propiedades de los ex empleados de Terra, principalmente en forma de bienes raíces, por un total de aproximadamente 210 mil millones de wones, o $ 160 millones en el momento de la publicación. De estos activos, dos casas y propiedades propiedad del exvicepresidente de Terra, Kim Mo, y un ejecutivo anónimo sumaron alrededor de $ 60 millones y $ 31 millones, respectivamente.

El propósito de la incautación fue garantizar que cualquier dinero potencialmente obtenido a través de actividades delictivas no salga del país y garantizar que, para empezar, los sospechosos formaran parte de procesos penales. Además, la acusación reveló que a Kwon Hyuk-Jin, mejor conocido como Daniel Shin, le confiscaron su casa en Seúl en noviembre. La investigación sobre los otros activos de Shin continúa, mientras que ningún tribunal de Corea del Sur ha autorizado una orden de arresto hasta el momento. Vale la pena señalar que tampoco se ha informado ninguna mención de la incautación de activos criptográficos.

Desde entonces, el centro de atención se ha desplazado hacia Kwon-Do Kwon, el director ejecutivo y cofundador de Terraform Labs. Después de meses de búsqueda, se cree que Kwon se esconde en Serbia a mediados de diciembre después de huir de su tierra natal hacia Singapur justo después del colapso de Terra. Con la Interpol a la caza de Kwon, el tribunal de Corea del Sur le ha congelado casi 40 millones de dólares en activos y, según los informes, también ha incautado 65 millones de dólares en activos de bitcoin.

En medio de esta saga, el tribunal de Corea del Sur ordenó la incautación de activos por valor de 120 mil millones de wones (más de $93 millones) propiedad de los líderes de la consultora de blockchain Kernel Labs. Se cree que Kernel Labs tuvo algo que ver con la caída de Terra, siendo el principal sospechoso el vicepresidente de ingeniería de Terraform Labs, Kim Hyun-Joong, cuyas ganancias ilegales supuestamente totalizaron alrededor de $61 millones. Además de Kim, se dice que su colega anterior, el ex director ejecutivo de Kernel Labs, ganó aproximadamente $ 32 millones.

En pocas palabras, la arrogancia de Terraform Labs le costó a muchos inversionistas inocentes desprevenidos una cantidad de dinero increíble. Es una demostración de los peligros de las especulaciones sin control y cómo esta arrogancia sin control puede ser lucrativa a corto plazo, pero perjudicial a largo plazo.

Los inversores deben tener cuidado al depositar su confianza en los proyectos y, como siempre, deben examinar minuciosamente sus inversiones. Aquellos que buscan dinero rápido en el espacio criptográfico deben ser muy reflexivos antes de ingresar y también deben comprender que conlleva riesgos y recompensas obvios. Aunque las acciones de Terraform Labs fueron únicamente de naturaleza criminal, la necesidad de sobrepasar la diligencia debida es un recordatorio apremiante de que la precaución siempre debe ser lo primero.